证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2012年7月16日10:00

  2、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郑康定先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会股东及股东代表2名,代表4名股东，代表有表决权的股份总数为7514.7983万股，占公司股份总数的38.70%。

  现场会议由公司董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

  三、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  一、以特别决议审议通过《章程修正案》。

  表决结果： 赞成：7514.7983万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

  表决结果： 赞成：7514.7983万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、宁波康强电子股份有限公司二〇一二年度第二次临时股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月十七日