证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年7月15日（周日）上午10:00；

  （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；

  （三）表决方式：现场投票；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长陈先保先生；

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为253,500,000股，占公司股份总数的75%；出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、提案审议情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式审议通过如下议案：

  （一）审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  同意253,500,000股，占现场投票股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二○一二年七月十五日