证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０３９

苏州春兴精工股份有限公司

二届董事会七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于２０１２年７月６日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１２年７月１６日上午９：００在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

一、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》；

《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的公告》具体内容详见２０１２年７月１７日《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于设立投资公司的议案》；

《关于设立投资公司的公告》具体内容详见２０１２年７月１７日《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

修订的具体内容详见附件１《公司章程修正案》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》；

《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》具体内容详见２０１２年７月１７日《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于２０１２年 ８月８日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见２０１２年７月１７日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１７日

附件１：

章程修正案

为完善和健全苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，江苏证监局《关于认真贯彻落实＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞有关要求的通知》（苏证监公司字〔２０１２〕２７６号）的指示精神，对公司章程进行了修订，具体修订内容如下：

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０４０

苏州春兴精工股份有限公司

关于变更募投项目“精密铝合金结构件

生产项目”部分内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第七次会议审议通过的《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

１、公司募集资金情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股３６００万股，发行价格为１６．００元，募集资金总额为５７，６００．００万元，扣除各项发行费用５，０２４．００万元后，募集资金净额为５２，５７６．００万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年２月１４日出具的会验字［２０１１］第３３０１号《验资报告》验证确认。

二、募集资金投资项目“精密铝合金结构件生产项目”建设情况

１、项目投资主要内容

公司“精密铝合金结构件生产项目”计划使用募集资金２６，１１７．０９万元，其中土地购置及建设投资１７，７４５．０４万元、流动资金８，３７２．０５万元，全部使用募集资金投入。投资地址位于苏州工业园区金陵东路南、朱街东的工业用地，土地总面积为５４，７３６．９０平方米。

２、变更募集资金实施地点后建筑工程费用节余情况

公司于２０１１年９月１５日召开第一届董事会第十七次会议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将本募集资金投资项目实施地点变更为“苏州工业园区唯新路８３号”地块（变更的土地为公司２０１１年６月２１日收购资产所得，位于苏州工业园区唯新路８３号，土地性质为工业用地，土地面积为５６，１７０．５４平方米，建筑面积为２２，３９８．０４平方米）。由于项目实施地点变更至苏州工业园区唯新路８３号，利用其土地上现有的２２，３９８．０４平方米厂房进行实施，无需新增建筑工程费用，因此，本募集资金投资项目中建筑工程费用扣除先期投入后还剩余５，２７９．５２万元。

三、变更募集资金投资项目部分内容后的情况

１、项目总体概况

本次变更募集资金投资项目将利用前次变更募集资金实施地点节余资金新增５，２７９．５２万元设备投资，通过购买：机加工设备，在原有项目２５０万件精密铝合金结构件产能的基础上，新增１００万件精密铝合金结构件产能，新增产能将全部用于消费电子领域产品的生产。项目建设完成后将形成各类精密铝合金结构件产能３５０万件／年。

２、项目投资概算

本项目投资总额为２６，１１７．０９万元，其中土地购置及建设投资１７，７４５．０４万元、流动资金８，３７２．０５万元。

项目投资主要内容如下：

其中：设备购置费用包括：购置压铸设备、机加工设备、检测设备等生产设备、运输设备、压铸机配套设备等，共计２５６台（套、条）。

３、项目竣工时间、产量

项目的竣工时间为投资到位后２年内，项目的建设规模是形成年产各类精密铝合金结构件３５０万件。

４、项目经济效益分析

该项目建设期２年；达产期１年，项目建成达产当年（即建设期第二年）达产率为６０％，第２年为１００％。项目正常年营业收入６２，０００万元，项目正常实现年利润总额为８，５００．００万元，净利润６，３７５．０３万元。项目盈利能力指标如下表：

四、募投项目部分内容变更原因

１、进一步提高募集资金收益率，增加股东回报。

从上述项目经济效益分析可以看到，本次变更募集资金投资项目部分内容实施完成后，将比原募集资金投资项目规划项目正常年营业收入增加２０，０００万元，项目正常实现年利润总额增加１，０５３．２９万元，净利润增加７９０万元，税后投资回收期缩短１．１年。

２、公司经营发展的需要

２０１１年，公司新拓展了消费电子领域，承接的精密铝合金结构件订单不断增加，公司现有产能不能充分满足客户订单需求，公司需要尽快提升产能以进一步提高公司产品在通讯设备、汽车零部件及消费电子领域的市场份额。利用变更募集资金实施地点所节余的建筑工程费用进行设备投资可有效提高资金使用效率，扩大销售规模、增强盈利能力。

五、变更募集资金投资项目部分内容对公司的影响

“精密铝合金结构件生产项目” 部分内容虽部分发生变更，但项目前景，可能存在的风险如因客户、市场、关税政策等因素引致的风险与原招股说明书中披露的相关内容均未发生实质变化。项目部分内容的变更不会对项目投入、实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。若因项目部分内容变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决。

该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：变更“精密铝合金结构件生产项目”的部分内容将进一步提高公司盈利能力，符合公司及全体股东利益；本次变更部分募集资金投资项目部分内容，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更该募集资金投资项目部分内容，并同意该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：该方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意变更该项目部分内容。

八、保荐机构意见

春兴精工本次变更募集资金投资项目“精密铝合金结构件生产项目”的部分内容，已经春兴精工董事会、监事会审议通过，并由独立董事出具了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次变更募集资金投资项目部分内容有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意春兴精工实施该事项。

九、备查文件

１、《第二届董事会第七次会议决议》

２、《第二届监事会第五次会议决议》

３、《独立董事对二届董事七次会议相关内容发表的独立意见》

４、《平安证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见》

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１７日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０４１

苏州春兴精工股份有限公司

关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年７月１６日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，经与会董事审议以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司拟出资设立一家投资公司，拟注册资本人民币 ５，０００万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的１００％；作为公司未来战略发展的需要，通过股权投资、财务投资的方式进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次出资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议批准，。

３、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要投资方的介绍

出资方：苏州春兴精工股份有限公司

注册地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：孙洁晓

注册资本：２８，４００万元

经营范围：通讯系统设备以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的制造、销售及服务；通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件的研究与开发；经营以上产品的相关技术的出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）。

三、投资标的的基本情况

拟设立的投资公司注册资本５，０００ 万元人民币，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的１００％，注册地为江苏省苏州市，法定代表人为孙洁晓，投资公司定位于作为公司未来战略发展的需要，通过股权投资、财务投资等多种投资方式，拓展公司业务领域，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

四、本次投资的目的及对公司的影响

１、设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，将通过参股、并购等方式拓展公司的业务领域，将企业做大做强；通过寻找、培育有竞争优势的公司，并对其相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互补，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者带来更好的回报。

２、本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股１００％的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、授权事项

为保证本次设立投资公司能够顺利实施，公司提议董事会授权公司董事长孙洁晓先生负责决定并办理与本次设立投资公司有关的具体事宜。

六、其他

由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

七、备查文件

苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１７日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０４２

苏州春兴精工股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届董事会七次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

２、会议时间：２０１２ 年８月８日上午１０：００ 开始。

３、股权登记日：２０１２ 年７月３１日。

４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

５、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年７月３１日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》；

上述议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，内容详见２０１２年７月１７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０３９号《第二届董事会第七次会议决议公告》，２０１２－０４３号《第二届监事会第五次会议决议公告》。

三、本次股东大会审议的议案中《关于修订＜公司章程＞的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

四、会议登记事项

（一） 登记方式

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２ 年８月２日－３日（９：００—１２：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：０５１２－６２６２５３１９

联系传真：０５１２－６２６２５３１９

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１７日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０４３

苏州春兴精工股份有限公司

二届监事会五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届监事会五次会议，于２０１２年７月６日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于２０１２年７月１６日１３：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》。

该方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意变更该项目部分内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会

２０１２年 ７月１７日