证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１２－０１６

西安陕鼓动力股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司决定召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：２０１２年８月１日上午１０：３０——１２：００

三、会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司产业园８１０会议室

四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议事项：

（一）《关于公司购买银行理财产品的议案》

（二）《关于修订＜西安陕鼓动力股份有限公司章程＞的议案》

（三）《关于制定＜西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则＞的议案》

（四）《关于修订＜西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

（五）《关于修订＜西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、会议出席人员：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、公司常年法律顾问；

３、截止２０１２年７月２６日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该代理人不必为公司的股东。

七、会议登记方法

１、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

３、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

八、登记时间

２０１２年７月２７日，７月３０日

上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

九、登记地点：

陕西省西安市高新区沣惠南路 ８ 号西安陕鼓动力股份有限公司产业园证券投资部

十、其他事项

１、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

２、联系电话：０２９—８１８７１０３５

传真：０２９—８１８７１０３８

３、联系人：王辉

４、通讯地址：

陕西省西安市高新区沣惠南路 ８ 号 邮编：７１００７５

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人出席西安陕鼓动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权日期： 有效期：

注：

１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；

２、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司出席西安陕鼓动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托公司法人签名： 委托公司名称（盖章）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权日期： 有效期：

注：

１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；

２、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１２－０１５

西安陕鼓动力股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于２０１２年７月１６日在西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司８楼８１０会议室以电话会议和通讯表决的形式召开，应参加董事９人，实参加董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》

同意公司购买 ５０，０００ 万元的理财产品，其中包括：购买 ２０，０００ 万元中信银行委托债权类理财产品，期限：１２个月，预计年化收益率：５．３％；购买 ３０，０００ 万元中国银行中银智富信托理财产品，期限：１２ 个月，预计年化收益率：５．３％－５．５％。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

二、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》（全文见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发［２０１２］４５号）精神，为完善公司现金分红政策，结合公司实际情况对公司章程进行修订。具体修订内容如下：

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

三、审议并通过了《关于修订＜西安陕鼓动力股份有限公司会计政策＞的议案》（全文见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

四、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》（全文见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

五、审议并通过了《关于召开西安陕鼓动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１２年８月１日召开２０１２年第一次临时股东大会。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

上述第一项议案、第二项议案、第四项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年七月十六日