证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年5月31日，四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开的2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。利润分配方案：以2011年末总股本160,500,000.00股为基数，每10股派现金1.00元（含税）。资本公积金转增股本方案：以2011年年末总股本160,500,000.00股为基数，以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股。转增实施完成后公司总股本为208,650,000股，注册资本为人民币208,650,000.00元。

  公司于2012年6月18日实施了上述资本公积金转增股本方案。

  近日，公司根据实施结果办理了注册资本变更登记手续，并取得了遂宁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本由人民币160,500,000.00元变更为208,650,000.00元。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月十七日