证券时报多媒体数字报

证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１２－０１７

铜陵有色金属集团股份有限公司

六届二十一次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十一次董事会会议于２０１２年７月１６日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１２年７月６日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１２名，亲自参加会议董事８名，其中４名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任方文生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任方文生先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会的任期一致。公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，发表如下独立意见：

（１）副总经理的任职资格合法。

经审阅方文生先生的个人履历（详见附件），未发现其有《公司法》第 １４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

（２）副总经理的提名方式、聘任程序合法。

副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（３）作为公司独立董事，基于独立判断，同意方文生先生作为公司副总经理候选人，并提交董事会审议。

二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》。

张家港联合铜业有限公司（以下简称“联合铜业” ）系本公司控股子公司，本公司持有联合铜业８５％的股权，张家港锦丰镇资产经营公司（以下简称“锦丰资产”）持股１５％的股权。联合铜业主要经营为生产销售电解铜及深加工产品等。

２０１２ 年 ７ 月 １６ 日，本公司与张家港锦丰镇资产经营公司（以下简称“锦丰资产”）在张家港市签署关于对控股子公司联合铜业增加注册资本的《增资协议》，为了改善联合铜业财务结构，调整提升产品结构，提高产量，促进效益改善，联合铜业双方股东同意拟按照原持股比例对联合铜业增资１９，０００万元，其中：本公司以现金分红的资金出资１６，１５０万元人民币，占总股本８５％；锦丰资产以现金分红出资２，８５０万元人民币，占总股本１５％。增资后联合铜业的注册资本将由２５，０００万元增加至４４，０００万元。

本次投资不构成关联交易。

《铜陵有色金属集团股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》全文详见巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，该议案须经公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于修改公司＜章程＞的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔２０１２〕３７ 号）的相关要求，公司对利润分配政策进行了调整，拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程修正案》刊登在巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。该议案须经公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制定公司股东回报规划（２０１２ 年－２０１４ 年）的议案》 。

《铜陵有色金属集团股份有限公司股东回报规划（２０１２ 年－２０１４ 年）》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 该议案须经公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１２年８月１日（星期三）下午１４：３０时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

上述第２－４项需提交本公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会审议，其中第３、４项需经２０１２ 年第一次临时股东大会特别决议审议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月十六日

附件：

方文生先生简历：男，１９６６年１０月出生，１９８７年７月毕业于上海同济大学地下建筑与工程系岩土工程专业。２００３年１２月毕业于安徽工商管理学院工商管理专业（ＭＢＡ），研究生学历，经济师职称。２００７年３月—２００８年３月任美国ｓｅｍｐｒｅ公司上海代表处总经理；２００８年３月—２００９年２月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副部长；２００９年２月－２０１２年５月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部部长。截止本决议公告发出之日，方文生先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１２－０１８

铜陵有色金属集团股份有限公司

六届七次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届七次监事会会议通知于２０１２年７月６日以书面和传真的方式发出，２０１２年７月１６日在公司主楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议由吴晓伟先生主持，会议应出席监事７人，实际出席监事７人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

经审阅，《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。

本议案需经公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制定＜公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）＞的议案》

经审核，监事会认为公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

本议案需经公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二Ｏ一二年七月十六日

证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１２－０１９

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东

大会的通知公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十一次董事会决定于２０１２年８月１日（星期三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

１、 召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

２、 本次会议的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月１日下午１４：３０。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月３１日１５：００至２０１２年８月１日１５：００期间的任意时间。

３、 现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室。

４、 股权登记日：２０１２年７月２６日

５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１２年７月２７日就本次临时股东大会发布提示公告。

（二）会议审议事项：

本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会２０１２－０１７号决议公告和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ上的公告。

（三）本次会议出席对象

１、于２０１２年７月２６日下午３点整Ａ股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东持有人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（四）参加现场投票的股东的登记办法

１、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在２０１２年７月３１日上午８：３０－１１：００、下午１４：３０－１７：００以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

２、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；

３、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ）参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）本次股东大会的投票代码：３６０６３０，投票简称：“铜陵投票”

（３）股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１２年７月３１日１５：００至２０１２年８月１日１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（六）联系方式

１、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室

２、登记时间：２０１２年７月３１日上午８：３０－１１：００、下午１４：３０－１７：００

３、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

邮编：２４４００１

电话：０５６２－５８６０１５９、２８２５０２９

传真：０５６２－２８２５０８２

联系人：何燕、陈茁

４、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年七月十六日

附件：

授权委托书

本人／本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托        先生（女士）出席公司２０１２年第一次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

１、《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

２、《公司关于修改公司＜章程＞的议案》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

３、《关于制定公司股东回报规划（２０１２ 年－２０１４ 年）的议案》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

备注：

１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。

证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１２－０２０

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于对控股子公司进行增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的基本情况

１、张家港联合铜业有限公司（以下简称“联合铜业”）为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，原注册资本金为人民币２５，０００万元，公司持有其８５％的股权比例，张家港锦丰镇资产经营公司（以下简称“锦丰资产”）持有１５％的股权比例。

２、２０１２ 年 ７ 月１６ 日，本公司与锦丰资产在张家港市签署关于对控股子公司联合铜业增加注册资本的《增资协议》，经双方股东协商决定：拟按照原持股比例对联合铜业增资１９，０００万元（全部资金为联合铜业未分配利润转增资），其中：本公司以现金分红出资增加１６，１５０万元人民币，占总股本８５％；锦丰资产以现金分红出资增加２，８５０万元人民币，占总股本 １５％。增资后联合铜业注册资本增至４４，０００万元人民币，双方股东持股比例不变。

３、２０１２年７月１６日，公司六届二十一次董事会审议通过了《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。 本次增资尚需获得联合铜业注册地的工商管理部门的批准，公司将在本次董事会、股东大会审议批准后，将向审批机关申请办理相关手续。

４、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、联合铜业的基本情况

１、公司名称：张家港联合铜业有限公司

２、注册资本：２５，０００万元人民币

３、法定代表人：杨军

４、公司住所：江苏省张家港市锦丰镇三兴

５、经营范围：生产销售电解铜及深加工产品等。

６、经营情况：截止２０１２年６月３０日，联合铜业资产总额１５７，３６４万元，负债总额１０６，０２８万元，净资产５１，３３６万元。２０１２年６月３０日，联合铜业实现营业收入６５６，９１７万元，净利润６７２万元（未经审计）。

三、增资协议的主要内容

１、增资各方：公司与锦丰资产。

２、增资标的：联合铜业。

３、增资金额：增加注册资本人民币１９，０００万元。

４、增资资金来源：股东各方拥有联合铜业的未分配利润。

５、投入资金支付方式：现金出资将在本协议正式生效后的１５日内缴付。

６、协议生效条件：需经联合铜业股东方同意，并经公司董事会、股东大会审议通过后实施。

７、本次增资后，联合铜业的注册资本为４４，０００万元，双方股东在联合铜业的出资额及所占股权比例为：

四、增资的目的及增资后对公司产生的影响

增资的目的：为了更好地适应市场发展，可有效改善联合铜业的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展；可全面提升公司在长三角地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。

增资后对公司产生的影响：本次增资联合铜业公司，是以联合铜业对股东的未分配利润进行增资，对公司的现金流不会产生影响；通过对联合铜业现有设备进行调整改造，提高产品产量；补充流动资金；改善财务结构，降低负债，提高经济效益。

五、备查文件

１、铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十一次董事会决议。

２、张家港联合铜业有限公司２０１２年半年度财务报表及营业执照复印件。

３、《增资协议》。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月十六日