证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－４１

多氟多化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于２０１２年７月９日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于２０１２年７月１６日上午９：００在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于修改＜公司章程＞并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

《公司章程修改对照表》见附件，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审定。

二、《关于制订＜多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

《多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审定。

三、《关于制订＜多氟多化工股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

《多氟多化工股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审定。

四、《关于向白银中天化工有限责任公司投资的议案》

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案获董事会通过，为２０１２年７月４日多氟多与白银中天签署的《白银中天化工有限责任公司增资扩股合同书》的生效条件之一。《多氟多化工股份有限公司关于签订对外投资合同书的公告》详见２０１２年７月６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１２－４０。

五、《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

《多氟多化工股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会会

２０１２年７月１７日

附件

公司章程修改对照表

多氟多化工股份有限公司

２０１２年７月１７日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－４２

多氟多化工股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议通知于２０１２年７月９日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１２年７月１６日上午１０：００在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

二、《关于制订＜多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

三、《关于制订＜多氟多化工股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

四、《关于向白银中天化工有限责任公司投资的议案》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

２０１２年７月１７日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－４３

多氟多化工股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）股权登记日：２０１２年７月２７日

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）召开时间：

（１）现场会议时间：２０１２年８月２日（星期四）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１２年８月１日至２０１２年８月２日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年８月１日１５：００至２０１２年８月２日１５：００期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公区中型会议室

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

（１）截止２０１２年７月２７日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项

１、《关于修改＜公司章程＞并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》；

２、《关于制订＜多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》；

３、《关于制订＜多氟多化工股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

上述议案为股东大会特别决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：２０１２年８月１日９：００－１７：００

（二）会议登记办法：

参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；参加本次股东大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，于２０１２年８月１日下午１７时前到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以８月１日１７：００前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（三）会议登记地点：公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）、投票代码：３６２０６９；投票简称：“多氟投票”。

（三）、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：对于逐项表决的议案，如议案中有多个需表决的子议案，１００元代表对该议案下全部子议案进行表决，１．１元代表议案１中子议案１．１，１．２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、其他事项

１．会议联系方式

（１）电话：０３９１２９５６９９２

（２）传真：０３９１２９５６９５６

（３）联系人：海翔

（４）邮编：４５４１９１

２．出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此通知

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１２年７月１６日

附件

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席多氟多化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐户：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期：

注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。