证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年8月10日（星期五）上午9:30。

  2、会议召开地点：本公司3楼会议室（广州市白云路85号）。

  3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：周余明董事长。

  6、会议通知刊登在2012年7月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  7、出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计33人，代表股份570,627,408股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的45.39%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计6人，代表股份564,544,448股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的62.15%；出席会议的B股股东及股东代理人共计27人，代表股份6,082,960股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的1.74%

  二、提案审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意570,627,408股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意564,544,448股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意6,082,960股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于制定分红管理制度的议案》；

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意570,627,408股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意564,544,448股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意6,082,960股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《关于制定未来三年股东回报规划的议案》。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  （1）总体表决情况

  同意570,627,408股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意564,544,448股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意6,082,960股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、律师名称：姚继伟 张瑞广

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师意见书。

  3、关于召开2012年第二临时股东大会的通知。

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日