证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０３８

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于分公司完成工商注册登记的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２０日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于设立怀柔分公司的议案》，同意设立上述分公司。目前该分公司已完成工商注册登记，相关信息如下：

分公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司

注册号：１１０１１６０１５１００６５２

营业场所：北京市怀柔区北房镇龙云路２号

负责人：韩明

经营范围：许可经营项目：生产永磁真空开关设备、箱式变压柜、环网柜、间隔、电器分支箱、故障指示器、自动化装置、ＧＲＣ环保箱体、重合器。

一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；销售自产产品。

成立日期：２０１２年７月２３日

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０３９

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于控股股东完成增持公司股份的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（简称“科锐北方”）的通知，自２０１１年８月８日开始增持公司股份的行为已经完成，现就此次增持计划的实施情况公告如下：

一、增持人名称：北京科锐北方科技发展有限公司

二、首次披露增持进展公告的时间：２０１１年８月８日

科锐北方于２０１１年８月８日首次增持本公司股份，并委托本公司于２０１１年８月８日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》。详情请见刊登于２０１１年８月９日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于控股股东增持公司股份的公告》（编号：２０１１－０３６）。

三、增持计划的具体内容

基于对Ａ股市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，科锐北方计划在未来１２个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不超过公司总股本２％的股份，未设定其他实施条件。

四、增持计划的实施情况：

本次增持前，科锐北方持有公司６０，９６０，０００股股份（本次除权前），占公司股份总额的４７．４８％。自２０１１年８月８日至２０１１年１２月３１日期间，科锐北方通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份１９０，７７０股（本次除权前），占本公司股份总额的０．１５％。

在科锐北方实施本次增持公司股份期间，公司于２０１２年５月２３日实施了２０１１年年度资本公积金转增股本方案，科锐北方之前增持的１９０，７７０股增至３２４，３０９股。

此次增持计划完成后，科锐北方持有公司１０３，９５６，３０９股股份，占公司股份总额的４７．６３％。

五、增持完成情况

科锐北方拟在未来１２个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不超过公司总股本２％的股份，现已完成本次增持计划。上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。

六、科锐北方承诺及履行情况

本次增持期间，科锐北方严格遵守承诺，未有减持其所持有的公司股份的行为。同时，科锐北方承诺，在增持行为完成后６个月内不减持其持有的公司股份。

科锐北方本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、律师专项核查意见

北京国枫凯文律师事务所张文武律师和梁清华律师认为，科锐北方具备实施本次增持的主体资格，本次增持已经履行了相关信息披露义务，本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０４０

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于２０１２年８月１０日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年８月３日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过公司《２０１２年半年度报告》及摘要

公司《２０１２年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司特对《公司章程》中部分条款进行了修订（修订对照表如下），修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

修订对照表：

《公司章程》其他条款序号相应顺延。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

三、审议通过公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事对公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

四、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０４１

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于２０１２年８月１０日上午１１：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年８月３日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事３名、实到监事３名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过公司《２０１２年半年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《２０１２年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１２年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体监事以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

二、审议通过《修订＜公司章程＞的议案》

经审核，监事会认为：公司对《公司章程》有关条款的修订，符合相关法律法规的规定。新修订的利润分配政策和决策程序有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，更好地保护了股东特别是中小股东的利益，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

三、审议通过公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

监事会

二〇一二年八月十日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０４２

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会通知的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于２０１２年８月２８日（星期二）召开２０１２年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月２８日（星期二）上午９：００

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：北京市海淀区创业路８号３号楼４层公司会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月２２日（星期三）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

１、关于修订《公司章程》的议案

３、审议公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

２、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

三、 出席会议对象

１、截至２０１２年８月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为２０１２年８月２３日、８月２４日９：００～１６：３０。

３、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层）

４、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

５、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

６、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月２４日下午１６：３０点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６２９８１３２１

传真号码：０１０－８２７０１９０９

联系人：刘卓妮、李曼婷

通讯地址：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层 邮政编码：１０００８５

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

参会股东登记表

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。