证券时报多媒体数字报

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年６月３０日公告了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，于２０１２年７月２８日公告了《关于增加２０１２年第一次临时股东大会临时提案的公告》，本次股东大会由公司董事局召集，将采用现场会议投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

（二）召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第二十九次会议研究，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：２０１２年８月１７日（星期五）下午１４：３０。

网络投票时间：２０１２年８月１６日－２０１２年８月１７日。

其中：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年８月１６日１５：００ 至２０１２年８月１７日１５：００期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１２年８月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

（七）现场会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

（八）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性。

本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第七届董事局第二十九次会议、第七届董事局第三十次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（二）提案名称：

１、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》（需以特别决议审议通过）。

２、审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（需以特别决议审议通过）。

３、审议《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》。

（三）披露情况：上述议案详细内容见本公司于２０１２年６月３０日、２０１２年７月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关文件。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

２、法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：２０１２年８月１６日起至８月１７日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

（三）登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６００１６；

２、投票简称：康佳投票；

３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

４、在投票当日，“康佳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

（１）在进行投票时买卖方向应选择买入，具体如下：

（２）股东投票的具体程序

Ａ．输入买入指令；

Ｂ．输入证券代码３６００１６；

Ｃ．在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，１．００元代表议案 １，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

Ｄ．在“委托股数”项下填报表决意见

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

Ｅ．确认投票委托完成

（３）计票规则

Ａ、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

Ｄ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（４）投票举例

Ａ．股权登记日持有深康佳Ａ股、Ｂ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

Ｂ．如果股东对议案一、议案二、议案三投赞成票，申报顺序如下：

Ｃ．如果股东对议案一、议案二、议案三投反对票，申报顺序如下：

（二）通过互联网投票系统投票的程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？），通过身份认证后进行网络投票。

１、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“康佳集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年８月１６日１５：００至２０１２年８月１７日１５：００的任意时间。

４、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

１、会议联系方式：

电 话：（０７５５）２６６０１１３９、（０７５５）６１３６８８６７

传 真：（０７５５）２６６０１１３９

联系人：吴勇军、孟炼

邮 编：５１８０５３

２、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、第七届董事局第二十九次会议决议及公告文件，第七届董事局第三十次会议决议及公告文件；

２、其他有关文件。

七、授权委托书

注：１、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

２、授权委托书仅供参考， 剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司董事局

二○一二年八月十一日