证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６８４ 证券简称：猛狮科技 公告编号：２０１２－０１９

广东猛狮电源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年８月９日上午９：３０在公司办公楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于２０１２年８月１日以专人送达、邮件和传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事６人，实际出席会议的董事６人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）全体董事以６票同意、０票反对，０票弃权，通过了《关于公司向中国民生银行汕头分行申请综合授信额度１亿元的议案》；

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（二）全体董事以６票同意、０票反对，０票弃权，通过了《关于福建动力宝电源科技有限公司建设办公大楼的议案》；

公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）一期工程即将建成投产，由于一期工程仅为厂房车间及宿舍，不能满足办公需要。福建动力宝拟在福建诏安厂区地块上新建办公大楼，新办公大楼占地面积约３０００平方米，建筑面积１５０００平方米， 共有６层，总投资额为４７００万元，建设工期１年。建设所需资金全部由公司自筹解决。

（三）全体董事以６票同意、０票反对，０票弃权，通过了《关于全资子公司福建动力宝电源科技有限公司购买福建诏安金都工业集中区４６０亩土地使用权的议案》；

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的公司《关于公司全资子公司拟购买土地使用权的公告》。

（四）全体董事以６票同意、０票反对，０票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》；

结合公司的实际情况，公司决定对《广东猛狮电源科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

原文：“第一百零六条 董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。”

修订为：“第一百零六条 董事会由７名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。”

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（五）全体董事以６票同意、０票反对，０票弃权，通过了《关于提名于同双先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

同意提名于同双先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交至股东大会进行选举。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意提名于同双先生为公司第四届董事会董事候选人。

于同双先生系公司全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司总经理，此次提名后，公司兼任高级管理人员职务的董事人数为３人，未超过公司董事总数的１／２。

于同双先生个人简历附后。

（六）全体董事以６票同意、０票反对，０票弃权，通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于２０１２年８月３１日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述须提请股东大会审议及选举的议案。具体内容详见同日公告的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

附件：

于同双先生个人简历

于同双，男，１９６２年出生，１９８５年毕业于沈阳工业大学，曾先后担任沈阳东北蓄电池股份有限公司总工程师办公室主任、沈阳蓄电池研究所所长、国家蓄电池质量监督检验中心主任、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会秘书长、中国电工技术学会铅酸蓄电池专业委员会主任兼任国家质检总局生产许可证审查员教师高级审查员、沈阳东北蓄电池有限公司副总经理、江西日久电源科技有限公司总经理等职。２０１１年５月至今，任本公司全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司总经理。

  于同双先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２６８４ 证券简称：猛狮科技 公告编号：２０１２－０２０

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

２０１２年８月９日，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向中国民生银行汕头分行申请综合授信额度１亿元的议案》，为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司同意向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）申请综合授信额度，具体预计如下：

综合授信额度１亿元，具体方式包括贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函、即期国内信用证、延期国内信用证及国内信用证买方押汇等，授信期限为１２个月，由公司全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司以土地及房产提供抵押担保，并由汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司及陈乐伍先生提供连带责任担保（具体业务品种及担保方式按民生银行汕头分行授信批复执行）。具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。

董事会授权董事长陈乐伍先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

证券代码：００２６８４ 证券简称：猛狮科技 公告编号：２０１２－０２１

广东猛狮电源科技股份有限公司关于

公司全资子公司拟购买土地使用权的公告

一、 交易概述

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）已于第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建动力宝电源科技有限公司购买福建诏安金都工业集中区４６０亩土地使用权的议案》。

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，福建动力宝拟购买位于福建诏安金都工业集中区约４６０亩工业用地，所需资金由公司以自有资金解决。 本次购买土地使用权不构成关联交易。

二、 交易对方基本情况

本次购买土地使用权的出让人为：诏安县国土资源局、福建诏安金都工业集中区管理委员会

地址：福建省漳州市诏安县

三、 交易标的基本情况

本次交易标的位于金都工业集中区３号地块，面积约为４６０亩，以实测面积为准，土地竞拍起拍价格为８．８万元／亩，最高不超过１１万元／亩。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为５０年。

四、购买土地对公司的影响：

本次拟竞拍土地将解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

证券代码：００２６８４ 证券简称：猛狮科技 公告编号：２０１２－０２２

广东猛狮电源科技股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年８月９日召开的第四届董事会第十次会议决议，公司决定于２０１２年８月３１日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：第四届董事会

（三）公司于２０１２年８月９日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：２０１２年８月３１日（星期五）上午９：３０

（五）会议地点：汕头市澄海区莲河西路华富工业区广东猛狮电源科技股份有限公司三楼会议室。

（六）会议的召开方式：现场表决方式。

（七）出席对象：

１、截至２０１２年８月２３日１５：００深圳证券交易所收市时在中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）《关于修订公司章程的议案》；

（二）《关于选举于同双先生为公司第四届董事会董事的议案》；

上述议案已经于２０１２年８月９日经第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

特别决议提示： 议案（一）《关于修订公司章程的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年８月２３日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

（二）登记地点：汕头市澄海区莲河西路华富工业区广东猛狮电源科技股份有限公司董事会秘书处。

（三）登记手续：

１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东卡及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证复印件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、授权委托书原件。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件（如营业执照）、股东卡及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。

四、联系方式

（一）联系人：赖其聪先生

（二）联系电话：０７５４－８６９８９５７０／８６９８９５７２

（三）联系地址：汕头市澄海区莲河西路华富工业区广东猛狮电源科技股份有限公司

五、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。我单位／个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

会议议案表决指示：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人（签字或盖章）：