证券时报多媒体数字报

  证券代码：000420 证券简称：*ST吉纤 公告编号：2012-34

  吉林化纤股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、本次董事会会议通知于2012年7月29日发出。

  2、 本次会议于2012年8月10日下午1：00时在公司二楼会议室召开。

  3、本次会议应到董事11人，实际到会董事11人。

  4、会议由董事长王进军主持。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、审议事项：

  1、关于《继续为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保》的议案；

  湖南拓普竹麻产业开发有限公司是公司下属子公司，因去年提供担保7000万元一年期已满，现根据需要，公司董事会同意继续为其提供担保，担保额7000万元。具体内容详见公司"吉林化纤股份有限公司对子公司担保"公告。

  同意11人，反对0，弃权：0

  2、审议《关于召开2012年第三次临时股东大会》的议案；

  公司定于2012年8月28日上午9：00时召开2012年第三次临时股东大会，将第一项议案提交股东大会进行审议。

  同意11人，反对0，弃权：0

  吉林化纤股份有限公司董事会

  2012年8月10日

  证券代码：000420 证券简称：*ST吉纤 公告编号：2012-35

  吉林化纤股份有限公司

  为子公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：湖南拓普竹麻产业开发有限公司

  本次担保金额：7,000万元

  目前公司累计对子公司担保额度为：68,500万元

  一、担保情况概述

  吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十四次会议于2012年8月10日下午1：00时在公司二楼会议室召开，应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。

  会议以11票同意，0票反对，0弃权的表决结果，审议通过《继续为子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司7000万元贷款提供担保的议案》。

  上述担保占公司最近一期经审计的净资产11.64%，上述担保需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、湖南拓普竹麻产业开发有限公司基本情况

  成立日期：2007年6月1日

  注册地点：湖南省益阳市南县茅草街镇银河路

  法定代表人：王进军

  注册资本：16,500万元人民币

  主营业务：竹、麻产品开发、生产、销售；桨纸、化学纤维、化纤纺织品制造、销售；政策允许经营的农副产品收购、销售。

  湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权结构：

  吉林化纤股份有限公司50.33%、河北吉藁化纤有限责任公司持有13.94%、江苏鹿港科技股份有限公司持有16.23%、吉林化纤集团有限责任公司持有6.50%、潘小明（自然人）持有6.5%、陈洪超（自然人）持有6.5%。

  2、湖南拓普竹麻产业开发有限公司2011年12月31日/2012年1-3月财务情况

  湖南拓普2011年12月31日财务情况

  资产总额：35175万元

  负债总额：21177万元

  净资产：13999万元

  营业收入：14716万元

  利润总额：-3278万元

  净利润：-2935万元

  湖南拓普竹麻产业开发有限公司2012年3月31日/1-3月财务情况

  资产总额：33817万元

  负债总额：20190万元

  净资产： 13627万元

  营业收入：818万元

  利润总额：-372万元

  净利润：-372万元

  最新的信用等级：AA

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：保证担保

  期限：1年

  担保金额：7000万元

  四、董事会意见

  （1）、湖南拓普竹麻产业开发有限公司是公司的重要控股子公司，公司本次为其继续提供担保，有助于提高其借款能力，有利于促进其快速发展，有益于公司整体战略目标的实现。

  （2）、吉林化纤股份有限公司合并持有其64.27%的股份。其它公司及自然人只作为参股公司或个人，不能提供担保。但根据有关规定其它股东同意为吉林化纤股份有限公司进行反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止到2012年8月10日公司及控股子公司无对外担保。

  截止到2012年8月10日公司累计担保金额为68,500万元，均为对子公司提供担保，担保总额占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的133.57%。

  截止到2012年8月10日公司及控股子公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十四次会议决议；

  特此公告！

  吉林化纤股份有限公司董事会

  2012年8月10日

  证券代码：000420 证券简称：*ST吉纤 公告编号：2012-36

  吉林化纤股份有限公司关于

  召开2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第六届董事会二十四次会议审议通过提请召开2012年第三次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  4、会议召开时间：2012年8月28日（星期二）上午9：00时。

  5、召开方式：现场投票

  6、出席会议的对象：

  ①截至2012年8月24日（星期五）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

  ②公司董事、监事及高级管理人员；

  ③本公司聘请的吉林玖新律师事务所的律师。

  7、会议地点：公司六楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《继续为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》

  三、股东大会登记方法

  （一）登记手续：请符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2012年8月27日上午9：30分到下午15：30分 ，28日8：50之前。

  （三）登记地点：27日在吉林化纤股份有限公司综合处；28日在公司六楼会议室。

  四、其他事项

  （一）联系方式及联系人

  电话：0432-63502452，0432-63502331

  传真：0432-63502329

  联系地点：吉林化纤股份有限公司综合处

  邮编：132115

  联系人：徐建国、王秋红

  （二）会议费用

  会期半天，与会者食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第二十四次会议决议

  特此公告！

  吉林化纤股份有限公司董事会

  2012年8月10日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（ 公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2012年8月28日召开的2012年第三次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

  委托人姓名： 身份证号：

  持股数： 股东帐号：

  被委托人姓名： 身份证号：

  委托权限： 委托日期：