证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１２－０４１（临）

三变科技股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“三变科技”）第四届董事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

３、会议时间：２０１２年８月２７日上午１１时。

４、会议地点：浙江省三门县西区大道３６９号三楼会议室。

５、股权登记日：２０１２年８月２０日。

６、会议出席对象

（１）２０１２年８月２０日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托（授权委托书详见附件）代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

０１． 关于修订《公司章程》的议案

０２． 关于制订《未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划》的议案

上述第１个议案《关于修订〈公司章程〉的议案》需经股东大会以特别决议审议通过。

三、出席现场会议的登记方法

①登记时间：２０１２年８月２１～２６日上午 ９：００－１１：３０，下午 １：００－４：００ ；

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道３６９号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１７１００；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

四、其他事项：

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议联系方式：

联系人：羊 静；联系电话：０５７６－８３３８１６８８；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

张灵飞；联系电话：０５７６－８３３８１３１８；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月１０日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席三变科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方画上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方画上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方画上“○”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１２－０４０（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于２０１２年８月３日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于２０１２年８月１０日以通讯方式召开，应出席本次会议董事１１人，实到１１人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

《公司章程》修订对照表详见附件。本议案尚需提交股东大会进行审议。

二、审议通过《关于制订＜未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划＞的议案》

表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

三、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

四、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

五、审议通过《关于制订＜突发事件管理制度＞的议案》

表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

六、审议通过《关于制订＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》

表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

七、审议通过《关于提议召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

独立董事对本次会议相关议案发表的独立意见详见２０１２年８月１１日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月１０日

附件：

公司章程修订对照表