证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）会议的通知：保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2012 年7月25日、2012年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

  （二） 会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2012年8月10日下午14:00。

  2、网络投票时间：2012年8月9日-8月10日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月10 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月9日下午15:00 至8月10日下午15:00 期间的任意时间。

  （三）会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。

  （四）会议会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

  （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （六）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共32 名，代表有表决权的股份为 74,202,032 股，占公司有表决权股份总数的54.88%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份为68,980,600股，占公司有表决权股份总数的51.02%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人28名，代表有表决权的股份5,221,432 股，占公司有表决权股份总数的3.86％。

  现场会议由公司董事长刘宗利先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

  1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对742,744股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

  2、以特别决议逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。

  具体表决结果如下：

  （1）本次发行股票的种类和面值

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  （2）发行方式和发行时间

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  （3）本次发行的数量

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对724,041股，占出席会议有表决权股份总数的0.98%。

  （4）发行对象

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  （5）认购方式及数量

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  （6）股票上市地

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  （7）定价原则及发行价格

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对758,334股，占出席会议有表决权股份总数的1.02%。

  （8）发行股份限售期

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对742,744股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

  （9）本次发行股票的募集资金用途

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  （10）滚存未分配利润安排

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对742,744股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

  （11）本次发行股票决议的有效期

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权49,883股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  3、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  4、以特别决议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对742,744股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

  5、以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果：同意73,452,278股，占出席会议有表决权股份总数的98.99%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对734,164股，占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  6、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对742,744股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

  7、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意73,452,278股，占出席会议有表决权股份总数的98.99%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对734,164股，占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  8、审议通过了《保龄宝生物股份有限公司利润分配管理制度》。

  表决结果：同意73,443,698股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对742,744股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

  9、审议通过了《保龄宝生物股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》。

  表决结果：同意73,477,991股，占出席会议有表决权股份总数的99.02%；弃权15,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；反对708,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市万商天勤律师事务所经办律师现场见证并就本公司2012年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  具体内容详见2012年8月11日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  2012年8月10日