证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１２－０２１

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１０日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于２０１２年８月３日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

１、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划>的议案》。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

独立董事就公司未来三年股东回报规划发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，为进一步明确利润分配政策，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《章程修改对照表》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于２０１２年８月２７日（周一）上午９：００召开２０１２年第一次临时股东大会。《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十日

股票代码：００２３３２ 股票简称：仙琚制药 公告编号：２０１２－０２２

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决定，于２０１２年８月２７日（星期一）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间： ２０１２年８月２７日（星期一）上午９：００开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票的方式。

５、股权登记日：２０１２年８月２１日（星期二）

６、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

７、出席对象：

（１）截至 ２０１２年８月２１日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

１、审议《关于＜公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见２０１２年８月１１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１２年８月２４日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路１号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：浙江省仙居县仙药路１号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（２）联系电话：０５７６－８７７３１１３８

（３）传真：０５７６－８７７３１１３８

（４）邮编：３１７３００

（５）联系人：陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议，并代表本人／本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。