证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2012年8月10日上午9:00

  3、会议地点：公司会议室

  4、会议表决方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2012年8月6日

  6、会议主持人：董事长杨振华

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

  8、会议出席情况

  出席会议的股东（代表）共计4名，代表公司有表决权的股份为158,400,000股，占公司总股本的74.32%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

  1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

  表决结果：同意票158,400,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意。

  2、《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票158,400,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意；本次股东大会同意授权董事会办理此次《公司章程》修订的备案手续。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

  2、律师姓名：颜强、王斑

  3、结论性意见："本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

  四、备查文件目录

  1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十日