证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０２５

上海摩恩电气股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年８月１０日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事７人，实际参加表决董事５人，董事长问泽鸿先生、董事朱志英女士因出差无法参加会议。本次会议的会议通知于２０１２年８月６日以电话和专人送达方式通知全体董事。会前经出席会议的五名董事一致决定推选董事问泽鑫先生担任本次会议主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。参加会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于修订公司章程的议案。

表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

为使公司董事会召开和表决更有效率，同时根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字［２０１２］１４５号）等文件精神，公司将对《公司章程》中董事会决议表决方式、有关利润分配及现金分红政策等相关条款进行修订。

董事会同意在获得股东大会审议通过的前提下，对公司章程进行修订。修订后的公司章程详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案将提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

拟定于２０１２年８月２８日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议事项请参阅《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一二年八月十日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０２６

上海摩恩电气股份有限公司

关于召开２０１２年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１０日召开第二届董事会第十次会议决议，公司决定于２０１２年８月２８日召开公司２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一．召开会议的基本情况

１． 会议召开时间：２０１２年８月２８日（星期二） 下午１５：００

２． 会议召开地点：上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室

３． 会议召集人：公司董事会

４． 股权登记日：２０１２年８月２３日

５． 表决方式：与会股东和股东代表现场投票。

６． 会议出席对象：

（１）凡２０１２年８月２３日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及相关人员。

二．会议审议事项：

１． 审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案已经于公司２０１２年８月１０日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容将于２０１２年８月１１日在指定信息披露网站上登载。

三．会议登记事项

１． 登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１２年８月２４日（星期五）、２０１２年８月２７日（星期一） ９：００－１２：００、１３：００－１６：００。

３． 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室

地址：上海市浦东新区龙东大道５９０１号

邮编：２０１２０１

４． 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四．其他事项

１． 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２． 本次股东大会联系人：张树祥

联系电话：０２１－５８９７４２６２转２２１０

传真号码：０２１－５８９７９６０８

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月１０日

附：１、《股东参会登记表》

２、《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

附件二

上海摩恩电气股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席上海摩恩电气股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东姓名或名称（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证号码（营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：１．委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２． 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

３． 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。