证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  公司于2012年7月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月10日上午10：00时

  2、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘建伟先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份55,380,750股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数55.35%。

  会议由公司董事长刘建伟先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、提案审议和表决情况

  1.会议审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；

  表决结果：55,380,750股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  2、会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

  本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：55,380,750股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  六、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所肖兰、刘方誉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："和而泰公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。"

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十日