证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

１、投资的基本情况

根据公司的战略发展规划和《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）拟作为主发起人投资设立“南县克明小额贷款有限公司”（以工商登记机关核准的名称为准），投资总额为人民币３０００万元（来源为自有资金），占其注册资本的３０％，为控股股东；

２、董事会已审议通过上述投资事项，该事项还需提交股东大会审议通过；且南县克明小额贷款有限公司（筹）事先还应取得政府金融管理部门相关批文方可设立。

３、该投资事项不构成关联交易。各投资主体之间不存在关联关系，克明面业与其他投资主体之间亦不存在关联关系。

二、南县克明小额贷款有限公司（筹）其他拟发起人的基本情况如下：

（１）南县城镇建设投资开发有限责任公司

公司类型：国有独资有限责任公司

注册地址：南县南洲镇南华北路

注册资本：１３０００万元

法定代表人：石录明

经营范围：主要从事房地产开发、经营（四级）；土地储备、经营、开发；建筑材料购销。

（２）湖南金信达汽车配件制造有限公司

公司类型：私营有限责任公司

注册地址：南县南洲镇南复兴街

注册资本：５００万元

法定代表人：易文波

经营范围：汽车配件、增压器及其它配件制造销售。

（３）湖南省兴盛营销有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：长沙市雨花区马王堆南路２５８号现代商贸城２栋２９１０房

注册资本：５００万元

法定代表人：岳立华

经营范围：市场营销策划；企业管理；企业形象设计；市场信息调研服务；普通货运；经济信息咨询。

（４）冯白林

性 别：男

住 址：湖南省南县南洲镇

工作单位：普华房地产公司

（５）黄旭

性 别：男

住 址：湖南省南县南洲镇东红村第四村民小组１１７号

工作单位：中顺大酒店

（６）涂光森

性 别：男

住 址：湖南省南县南洲镇复兴街２３０号

工作单位：南县九都山乡红砖厂

（７）赵梁

性 别：女

住 址：湖南省南县南洲镇宝塔湖村第二村民小组１０号

工作单位：南县顺心建材有限公司

（８）段志国

性 别：男

住 址：湖南省南县南洲镇花甲湖村第十二村民小组

工作单位：南县湘花建筑工程有限责任公司

（９）盛迎春

性 别：男

住 址：湖南省南县华阁镇复兴港街２１号

工作单位：南县华阁镇光复湖村党支部书记

（１０）吴明伍

性 别：男

住 址：湖南省南县南洲镇老正街１１４号附６９号

工作单位：南县鸿业建筑工程有限责任公司

（１１）陈蔓芝

性 别：女

住 址：湖南省沅江市琼湖路２６８号

工作单位：个体工商户

（１２）刘丽辉

性 别：女

住 址：长沙市雨花区体院路３９号

工作单位：上海浦东发展银行长沙分行三湘支行

三、拟投资的南县克明小额贷款公司（筹）的基本情况

目前湖南南县还没有设立其他小额贷款公司，而“三农”经济实体、中小企业和个体工商户是南县县域经济的主体，并表现出良好发展态势，在发展过程中它们在融资需求方面非常迫切，具有“需求急、金额小、频率高”特点，但商业银行对它们的融资授信品种较少，抵押物范围窄、要求高，无法有效解决上述市场需求，因此设立南县克明小额贷款有限公司有一定的市场空间。

公司拟按有限责任公司的组织形式设立，住所地在南县主城区（具体地点待定），注册资本为１００００万元，业务范围：办理发放小额贷款；提供财务咨询。各发起人拟投资的金额及股权比例如下：

四、相关协议情况

上述各发起人已形成以上初步投资意向，正式的书面投资协议有待克明面业通过相关审议程序后再签署。

五、投资的目的

公司进行上述投资为适应公司未来业务的发展需要，进一步增强公司的持续盈利能力，培育公司新的利润增长点，促进公司的可持续性发展。

风险特别提示：因南县克明小额贷款有限公司尚处于筹备阶段，克明面业履行相应审议程序后，还需要进一步与各发起人签署正式的书面投资协议，并取得相关政府金融部门的批文方可成立，所以该投资项目的实施还存在不确定性；另外，因该投资事项属金融类投资，并且需要专业金融人才参与管理运营，所以该投资项目不排除金融投资方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

克明面业股份有限公司董事会

２０１２年８月８日