证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无修改提案的情况；

  本次会议无新增提案提交表决的情况；

  本次会议没有未通过的议案情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月10日（星期五）上午9:30起；

  2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室；

  3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决；

  4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会；

  5、会议主持人：董事长孙金国先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共 11名，代表有表决权的股份数为 624,350,092股，占公司有表决权股份总数的61.55 %。

  公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、关于修改公司章程的议案

  表决情况：624,350,092股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  2、关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案。

  表决情况：624,350,092股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  内蒙古经世律师事务所的单润泽律师、邵祖望律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书。结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2012年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  六、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、经世律师事务所对公司2012年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  2012年8月10日