证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年8月10日收到公司独立董事张海龙先生的书面辞职报告，张海龙先生个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后张海龙先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司章程》及有关规定，独立董事张海龙先生的辞职将导致公司独立董事人数不符合"上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"及"至少包括一名会计专业人士"的规定，因此在公司聘任新的独立董事就任前，张海龙先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。

  公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

  张海龙先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会决策科学性，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张海龙先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2012年8月10日