证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：

  现场会议召开的时间：2012年8月10日下午15:00

  网络投票的时间：2012年8月9日－2012年8月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月9日下午15：00－2012年8月10日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：因董事长张亦斌先生出差在外，根据《公司章程》，到场半数以上董事推举由董事兼董事会秘书徐磊主持了本次会议。

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  参与本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份167,860,992股，占公司有表决权总股份39.64%。其中： 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份152,504,572股，占公司有表决权总股份36.01%；通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份15,356,420股，占公司有表决权总股份3.63%。

  2、其他人员出席情况 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意167,860,992股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意167,842,212股，占出席会议有表决权股份总数99.99%；反对0股；弃权18,780股。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签署的2012年第一次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日