证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

１、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会

２、召开时间：２０１２年８月１０日（星期五）１４：３０

３、召开地点：广东省惠州市仲恺高新区１６号小区惠州蓝微第一会议室

４、召开方式：现场投票方式

５、召集人：公司董事会

６、主持人：公司董事长刘其先生

７、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次临时股东大况。

８、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人数共１人，代表股份６５，３３７，６５２股，占公司股份总数１３６，８２９，１５９股的４７．７５％。

三、提案审议和表决情况

说明：《修改＜公司章程＞部分条款的议案》属特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东卓凡律师事务所

２、律师姓名：丁雪瑜、刘琼

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；

２、２０１２年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月十一日