证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０３５

力合股份有限公司

第七届董事会第十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于２０１２年８月１０日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年８月３日以电子邮件和书面方式送达各位董事。应到董事９名，９名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于调整部分房产出售方案的议案

２０１２年４月１１日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于处置闲置固定资产（房产）的议案》，同意公司通过公开方式转让部分未很好创造效益的固定资产（房产），包括位于珠海市南屏华苑小区的２３套住宅及单车房、珠海市夏湾新村３３栋共２１套单身公寓及单车房以及位于中山市东明花园的６套住宅房产，转让价格不低于资产评估值的９０％（详见２０１２年４月１３日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于处置部分固定资产（房产）的公告》。

根据董事会决议要求的条件，公司已先后出售了中山市东明花园的６套住宅以及珠海市南屏华苑小区８套住宅，其中中山市东明花园６套住宅的总计售价为１６４．９９万元，转让款已收讫；珠海市南屏华苑小区８套住宅售价总计为３４５．３８万元，已收到转让款２５８．１６万元，房产过户手续尚在办理中。公司第七届董事会第十二次会议批准出售的房产中，尚余珠海市夏湾新村３３栋共２１套单身公寓和单车房及珠海市南屏华苑小区的１５套住宅和４套单车房未能出售。

为尽快处置上述剩余闲置房产，回收资金，董事会同意对公司第七届董事会第十二次会议作出的房产出售方案进行调整，将珠海市夏湾新村３３栋共２１套单身公寓及单车房以不低于人民币４８８．８万元的价格（相当于该资产评估值人民币５９６．１９万元的８２％）通过公开挂牌方式整体出售；将珠海市南屏华苑小区单车房（４套）以不低于人民币１６０万元的价格（相当于该资产评估值人民币２０３．９０万元的７８．５％）通过公开挂牌方式整体出售，珠海市南屏华苑小区剩余１５套住宅以不低于资产评估值９０％的价格继续在房地产中介机构挂牌出售。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、关于珠海华冠电子科技有限公司闲置房产出租的议案

子公司珠海华冠电子科技有限公司现有厂房３９，８４１．７８平方米、宿舍１２，７５７．６２平方米，资产价值（账面原值）６，１０９．５７万元。其中自用厂房１５，１１９．８０平方米、自用宿舍５，３３７．４９平方米，自用部分资产价值（账面原值）２，５４６．７３万元。

为提高资产利用效益，同意子公司珠海华冠电子科技有限公司在确保资产安全完整的基础上，以不低于市场价出租满足自用后的闲置房产。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见２０１２年８月１１日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年８月１０日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０３６

力合股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会是公司２０１２年第二次临时股东大会。

２、本次股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

３、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

４、本次股东大会的召开时间：２０１２年８月２９日（星期三）上午９时起。

５、本次股东大会的召开方式：采取现场表决的方式。

６、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼６层公司会议室

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月２３日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１、议案名称

（１）关于修改公司《章程》的议案；

（２）公司２０１２－２０１４年股东回报规划。

２、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于２０１２年６月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》等。

３、特别事项说明

议案１需要本次股东大会以特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年８月２８日（星期二）上午９：００－下午１７：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

联系人：付小芳 联系电话：０７５６－３６１２８１０ 指定传真：０７５６－３６１２８１２

电子邮箱：ｆｘｆ＠ｃｈｉｎａｌｉｈｅ．ｃｏｍ 邮政编码：５１９０８０

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年８月１０日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司于２０１２年８月２９日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：２０１２年 月 日