证券时报多媒体数字报

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2012-042

  广东万泽实业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

  2、本次股东大会以现场投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  2012年8月10日上午9时30分；

  2、会议召开地点

  公司本部十楼会议室

  3、会议召开方式

  本次临时股东大会采取现场会议的方式

  4、会议召集人：

  公司董事会

  5、会议主持人

  董事长林伟光先生。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加现场会议的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份289,472,946股，占公司总股份数的59.60％。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

  （一）、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

  根据公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

  原《章程》第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。

  修改为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或股东大会通知公告中确定的其他地点。

  表决结果：同意289,472,946股，占有效表决权股数100.00％；反对0股；弃权0股。

  （二）、审议《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》；

  表决结果：同意289,472,946股，占有效表决权股数100.00％；反对0股；弃权0股。

  （三）、审议《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》。

  本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司，因公司材料采购需要，拟向广州农村商业银行黄埔支行申请一亿元的银行承兑汇票授信，保证金比例50%，授信期限为二年， 并由本公司和万泽集团有限公司、深圳市新万泽医药有限公司、林伟光、黄振光共同提供连带责任保证担保，连带责任保证担保的保证期限为两年。

  表决结果：同意289,472,946股，占有效表决权股数100.00％；反对0股；弃权0股。

  （四）选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）；

  1、非独立董事选举结果：

  林伟光 同意293,265,000票， 占有效表决权股数的101.31 %。

  杨竞雄 同意282,766,429票， 占有效表决权股数的97.68%。

  黄振光 同意323,005,531票， 占有效表决权股数的111.58%。

  毕天晓 同意282,766,429票， 占有效表决权股数的97.68%。

  李光焱 同意282,766,429票， 占有效表决权股数的97.68%。

  王国英 同意272,267,858票， 占有效表决权股数的94.06%。

  2、独立董事选举结果：

  周小雄 同意289,472,946票，占有效表决权股数的100.00%。

  凌文昌 同意289,472,946票，占有效表决权股数的100.00%。

  杨高宇 同意289,472,946票，占有效表决权股数的100.00%。

  5、监事选举结果

  陈岚 同意282,766,429票，占有效表决权股数的97.68%。

  许小将 同意296,179,463票，占有效表决权股数的102.32%。

  根据选举结果，公司第八届董事会由林伟光先生、杨竞雄女士、黄振光先生、李光焱先生、毕天晓先生、王国英先生、周小雄先生、凌文昌先生、杨高宇先生九名董事组成，其中周小雄先生、凌文昌先生、杨高宇先生为独立董事。

  根据选举结果，公司第八届监事会由陈岚女士、许小将先生、林楚成先生三名监事组成，其中林楚成先生为职工代表推选的监事。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、律师姓名：彭文文、顾倩律师

  结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广东万泽实业股份有限公司董事会

  二○一二年八月十一日

  证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2012－043

  广东万泽实业股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万泽实业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第一次会议于2012年8月10日在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月2日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长林伟光先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  一、经第八届董事会全体董事表决通过，选举林伟光先生为第八届董事会董事长，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人（简历附后）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄振光先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任毕天晓先生为公司常务副总经理，任期三年；聘任黄曼华女士、张怀颖女士为公司副总经理，任期三年（简历附后）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任赵国华先生为公司财务总监（简历附后），任期三年。

  五、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄曼华女士为公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过聘任蔡岳雄先生为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《推选董事会战略委员会委员的议案》；

  推选林伟光先生、黄振光先生、毕天晓先生、凌文昌先生、周小雄先生、杨高宇先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会召集人。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  推选杨高宇先生、凌文昌先生、周小雄先生、林伟光先生、杨竞雄女士为薪酬委员会委员，杨高宇先生任薪酬与考核委员会召集人。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《推选董事会审计委员会委员的议案》；

  推选杨高宇先生、凌文昌先生、周小雄先生、林伟光先生、黄振光先生为审计委员会委员，杨高宇先生任审计委员会召集人。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东万泽实业股份有限公司董事会

  2012年8月11日

  附：董事长及高管人员简历

  1、林伟光先生简历

  林伟光 男，1963年6月出生，北京大学EMBA，药剂师。

  1979年9月至1983年8月，就读于广东医药学院药学专业；1983年8月至1987年5月，就职于广东省揭阳县药品检验所，担任药师职务；1987年6月至1990年5月，就职于深圳市医药总公司药用油厂，担任部门经理职务；1990年6月至1994年12月，就职于深圳市中达工贸股份有限公司，担任二级企业经理职务；1995年1月至1998年1月，就职于深圳市万泽医药有限公司，担任总经理职务；1998年2月至2001年12月，就职于深圳碧轩房地产开发有限公司，担任总经理职务；2002年1月，就职于万泽集团有限公司，2006年至今担任万泽集团有限公司董事、本公司董事长。

  林伟光先生为本公司实际控制人，与大股东万泽集团存在关联关系。没有持万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、黄振光先生简历

  黄振光，男， 1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

  1985年9月至1989年7月在华南理工大学电力系统及其自动化专业学习；1996年7月至1999年7月在职就读华南理工大学工商管理学院，获工商管理专业硕士学位

  1989年7月至2000年7月在热电厂工作；2000年7月至今在本公司工作，其中：1994年7月至2000年6月任热电一厂副厂长；2000年7月至2003年6月任本公司总经理兼热电一厂厂长；2003年6月至2006年8月任本公司董事长；2006年9月至今任本公司董事总经理、汕头市电力开发公司党委委员，现兼任深圳市万泽碧轩贸易有限公司董事长、热电一厂法定代表人。

  黄振光先生与大股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

  3、毕天晓先生简历

  毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历。

  1982.9-1986.7就读于湖南大学，生物专业本科毕业。

  1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任；1993.7-1997.6中国华诚集团江苏华诚公司任投资部经理；1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经理； 2002.12-2005.4金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理； 2005.5-2008.3江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理；2008.4-2008.7 万泽集团有限公司任融资总监；2008.8-2010.11 本公司投融资总监；2010年11 月至今本公司常务副总、兼任万泽地产总经理。

  毕天晓先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份的股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、黄曼华女士简历

  黄曼华，女，1962年出生，中共党员，工商管理硕士，政工师、助理工程师。

  1985年9月至1989年9月华南理工大学无线电专业学习，2001年1月至2004年2月澳门科技大学行政与管理学院就读获工商管理硕士。

  1980年至1988年在汕头超声电子（集团）公司工作；1988年至1992年在汕头市电力开发公司工作；1992年至1996年在本公司任副总经理，1996年至今任本公司副总经理、董事会秘书。

  黄曼华女士与大股东及实际控制人不存在关联关系；持有万泽股份的股票2406股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、张怀颖女士简历

  张怀颖，女，1972年8月生，籍贯吉林，硕士学历，注册会计师、会计师。

  1990.9-1994.7 长春财贸学院-财务会计专业，1999.9-2002.7 ，中国矿业大学 - 工商管理专业。

  1994-1997 吉林长百山市财政干校教书；1997-2000 中逸会计师事务所任审计部经理；2000-2005 国务院国资委国有企业监事会工作人员、专职监事；2005-2007 甘肃国芳百盛集团、国芳百盛购物广场任财务总监；2008-2011、4月 万泽集团财务经理、万泽医药事业部财务总监；2011、5月 -11月 万泽股份董事长助理，2011年11月至今，任本公司副总经理。

  6、赵国华先生简历

  赵国华，男，1967年1月出生。研究生学历、经济学硕士。会计师。

  1982年9月至1986年7月 在浙江大学农业经济管理系学习；1986年9月至1988年7月在 中国人民大学农经系经济管理专业研究生学习。

  1988年8月至1992年8月 中国农业银行浙江省分行体改办工作；1992年9月至1997年5月 在大泰格海外实业（深圳）有限公司财务部经理、深圳泰格实业有限公司管理部经理、发展部经理；1997年6月至2001年5月在深圳新嘉理实业发展有限公司财务总监、副总经理；2001年6月至2005年12月 深圳惠新源实业发展有限公司副总经理；2006年1月至至2007年在万泽集团有限公司企业管理部高级经理（ 2007年2月至2007年12月起兼任本公司监事会主席）；2007年12月至今任本公司财务总监。

  赵国华先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份的股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、蔡岳雄先生简历

  蔡岳雄，男，1967年11月出生，党员，本科，工程师，经济师。

  1986年至1990年在华北电力大学机械工程系读书，获工学学士学位；1990年8月至1992年在汕头市电力开发公司工作；1992年至今在本公司工作，曾任公司证券投资部副经理，公司第一届至第五届监事会职工监事，现任公司办公室总经理室秘书。

  蔡岳雄先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份的股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2012-044

  广东万泽实业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万泽实业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第一次会议于2012年8月10日在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月3日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  选举陈岚女士为公司第八届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东万泽实业股份有限公司

  监 事 会

  2012年8月11日

  附：陈岚简历

  陈岚，女，1968年2月27日，中共党员。

  （一）、教育经历

  1988年7月毕业于重庆建筑工程学院社会科学系；

  2007年4月-2009年10月就读于中国人民大学工商管理专业并连读英国威尔士大学MBA

  （二）、工作经历

  1988年7月-1991年12月在四川省成都市第三建筑工程公司总部担任办公室副主任、团委书记；

  1992年-1999年11月在深圳通海生物股份有限公司二级公司担任副总经理、董事会秘书。

  1999年12月至今在万泽集团有限公司工作，现任万泽集团有限公司常务副总经理、党委书记、工会主席。

  陈岚女士与大股东和实际控制人存在关联关系，没有持有万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。