证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年8月10日上午 9：30

  2.召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人： 公司董事会

  5.主持人： 董事长肖云华。

  6.本次会议通知于2012年7月21日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）2 名，代表股份322,436,984 股，占公司总股本的23.82%。

  四、提案审议和表决情况

  会议经记名投票表决，通过以下决议：

  一、关于制定《公司分红管理制度》的议案

  同意 322,436,984 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  二、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

  同意 322,436,984 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  三、《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

  同意 322,436,984 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  《公司章程》全文于2012年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  五、律师出具的法律意见

  会议期间没有增加、否决或变更提案。

  1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所

  2.律师姓名： 温天相 方伟

  3.结论性意见： 湖北正信律师事务所律师温天相、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖北正信律师事务所关于本公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  天茂实业集团股份有限公司董事会

  2012年8月10日