证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次有限售条件流通股可上市流通数量为２，３２５，０００，０００股；

本次有限售条件流通股可上市流通日为２０１２年８月２０日。

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股的相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６８４号文核准，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股） ５２，０００万股，并于２００９年８月１８日在上海证券交易所上市交易。

根据公司《招股说明书》，发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

１、本公司第一、第二大股东中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。

２、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）和《财政部关于光大证券股份有限公司国有股东确认及转持股份方案有关问题的批复》（财金函［２００９］９６号），由中国光大（集团）总公司划转为全国社会保障基金理事会持有的２６，２９３，８１７股公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原中国光大（集团）总公司的锁定承诺。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺，公司本次有２，３２５，０００，０００股有限售条件流通股份将于２０１２年８月２０日在上海证券交易所上市流通，具体情况如下：

单位：股

三、股份变动情况表

单位：股

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

２０１２年８月１１日