证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月10日上午9:30

  2、召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

  3、召开方式：现场记名投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事陈长生先生

  董事长李建明先生、副董事长刘淮松先生因故不能参加本次会议，由本公司董事会半数以上董事共同选举董事陈长生先生主持。

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表13名，代表股份138,074,496股，占公司有表决权股份总数237,094,080股的58.24%；公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议，北京市天元律师事务所陈艳律师、杨燚律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票的方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果: 同意票138,074,496股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  修订后的《公司章程》全文刊登于2012年7月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （二）审议通过《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果: 同意票138,074,496股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》全文刊登于2012年7月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果: 同意票138,074,496股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于2012年7月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果: 同意票138,074,496股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  修订后的《董事会议事规则》全文刊登于2012年7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果: 同意票138,074,496股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  修订后的《监事会议事规则》全文刊登于2012年7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果: 同意票138,074,496股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于2012年7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  本公司聘请的北京市天元律师事务所陈艳律师、杨燚律师到会见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见》。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2012年8月10日