证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第二十四次会议于2012年8月10日以书面通讯表决方式召开。本公司共有十四名董事，均参加了本次会议的表决，会议召开符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  1、 关于调整本公司总经理的议案。

  因黄小文先生另有工作安排，同意黄小文先生申请辞任本公司总经理职务，批准聘任赵宏舟先生为本公司总经理，其任期自董事会批准之日起算。

  本公司独立董事就此发表了如下独立意见：公司聘任总经理的提名、表决程序均符合国家法律、法规及本公司《章程》的规定。经审阅赵宏舟先生的履历资料，其不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的有关规定。

  附：赵宏舟先生简历

  1968年3月出生，运输管理工程硕士，高级经济师。现任本公司执行董事、董事总经理及党委副书记，负责本公司全面行政工作。曾任中国远洋（集团）总公司集装箱总部科长，于一九九七年至二零零二年十一月，历任中国海运（集团）总公司总裁事务部副部长、部长；于二零零二年十一月起至二零一二年八月任本公司副总经理，并于二零零五年二月起兼任本公司执行董事，在经营和管理方面累积了丰富经验。一九九三年毕业于上海海运学院运输管理工程专业，获工程硕士学位，于二零零二年十一月加入本公司。

  2、 关于成立中海非洲控股公司的议案。

  批准由本公司以现金方式单独出资200万美元在南非约翰内斯堡成立中海非洲控股公司。本次交易涉及的金额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的披露标准。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  董事会

  2012年8月10日