证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２０１２－２０

  中成进出口股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况：

  １、召开时间：２０１２年８月１０日

  召开地点：北京南四环西路１８８号二区８号楼２０２会议室

  召开方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：董事长邹宝中先生

  ２、会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表２人，代表股份１４２，５００，５３０股，占公司有表决权总股份的４８．１４％。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，形成的决议合法、有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过如下决议：

  （一）审议通过《公司资产减值及核销管理办法》？（修订）；同意票代表１４２，５００，５３０股，占出席会议股东所持股份的 １００％；反对票代表股份 ０ 股；弃权票代表股份 ０ 股。

  （二）审议通过修改《中成进出口股份有限公司章程》有关利润分配条款；同意票代表１４２，５００，５３０股，占出席会议股东所持股份的 １００％；反对票代表股份 ０ 股；弃权票代表股份 ０ 股。根据国家有关法律法规及公司章程的规定，本项议案由股东大会以特别决议通过。

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

  ２、律师姓名：向淑芹、赵利娜

  ３、结论性意见：本所律师认为，中成股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  １、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书

  ２、中成进出口股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十一日

  证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２０１２－２２

  中成进出口股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司监事会于２０１２年７月３１日以书面形式发出公司第五届监事会第八次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１２年８月１０日在北京市南四环西路１８８号２区８号楼６层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

  出席会议的监事审议了《中成进出口股份有限公司２０１２年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告》等议案，形成监事会五届八次会议决议如下：

  １、审议通过《中成进出口股份有限公司２０１２年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

  ２、审议通过中成进出口股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要（三票同意、零票弃权、零票反对）。

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十一日

  证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２０１２－２１

  中成进出口股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司董事会于２０１２年７月３１日以书面形式发出公司董事会第五届十二次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年８月１０日在北京市南四环西路１８８号２区８号楼２０２会议室举行。本次会议应到董事８名，实到董事８名。出席本次会议的董事占应到董事人数的５０％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

  本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

  列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

  本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

  一、关于审议《中成进出口股份有限公司２０１２年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；

  二、关于审议《中成进出口股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）。

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二○一二年八月十一日