证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）2012年第二次临时股东大会会议于2012年 11月23日在美盛文化创意股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。出席或委托代理人出席会议的股东共计3人，代表公司股份61950000股，占公司股份总数的66.26％。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；

  表决结果：同意61950100股，占出席会议的股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

  广东华商律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2012年11月23日