证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月23日在上海召开第二届董事会第二十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年11月16日以书面形式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，独立董事谢获宝、陈劲、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于设立香港森马投资有限公司的议案》。

  为推动公司多品牌战略的实施，有利于公司开展境外投资合作，以及公司旗下品牌在香港地区的品牌推广和销售业务，现提议在香港设立全资子公司"香港森马投资有限公司"（以下简称"子公司"），注册资本5000万港元，出资方式为货币现金，经营范围：股权投资，实业投资，股权投资管理，投资咨询；服装品牌产品销售和经营，品牌推广，进出口业务。

  由邱坚强先生担任子公司执行董事兼总经理。

  子公司具体名称与经营范围以公司登记机构最终核定为准。

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于调整公司高管的议案》。

  为推动公司多品牌战略的实施，加强对外投资及合作力度，公司已设立上海森马投资有限公司。为加强该公司领导力量，公司拟聘崔新华先生担任上海森马投资有限公司副总经理，免去崔新华先生现任公司副总裁职务。

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二O一二年十一月二十六日