证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第三十次会议通知于2012年11月12日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2012年11月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司参与投标顺义区镇级再生水厂建设运营项目投资人的议案。

  北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司（以下简称"鑫大禹"）与北京新水季环境工程有限公司（以下简称"新水季"）以联合体的方式共同参与投标顺义区镇级再生水厂建设运营项目。其中鑫大禹投资比例占总投资额的70%，新水季投资比例占总投资额的30%。如该项目中标后，鑫大禹与新水季共同出资成立项目公司，此项目公司负责投资、建设及运营李遂、北石槽、北务、张镇、龙湾屯、大孙各庄、木林及北小营镇8个镇再生水厂，规模共计27500吨/天；同时，项目公司需负责赵全营镇再生水厂、杨镇再生水厂的运营管理，规模共计16000吨/天。该项目的特许经营期限为25年（含建设期1年），在期限届满后，项目公司将10个再生水厂无偿完好移交给区水务局或其指定机构。此外，目前已经在规划中的规模为2000吨/天的杨镇再生水厂二期工程，待确定建设时间后，由区水务局要求项目公司一并负责建设及运营管理；同时已经建成的规模为5000吨/天的南彩镇再生水厂，待配套管网完善后，区水务局也将要求由项目公司一并进行运营管理。该项目投资估算人民币约1.5至2亿元，该项目的主要标的为综合再生水处理价格，投标人对各再生水厂运营期初的再生水处理价格分别进行单独报价，并按各再生水厂规模进行加权平均得出一个综合再生水处理价格。

  该项目的建设符合《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求，全面提高新城和镇级污水处理设施覆盖率，不断加快城市建设步伐，提高村镇污水处理能力，完善城镇功能，有利于促进鑫大禹的水利工程业务发展，符合公司整体发展战略。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于授权北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司副总经理田国代表鑫大禹参与顺义区镇级再生水厂建设运营项目投资人的投标工作。

  鑫大禹拟授权鑫大禹副总经理田国代表鑫大禹参与顺义区镇级再生水厂建设运营项目投资人的投标工作。适时参与投标整个过程，以鑫大禹的名义签署投标书和投标文件、与招标人协商、负责组建项目公司以及执行一切与此有关的事项。包括但不限于交付保证金、参与竞价、支付款项等。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2012年11月22日