证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１３－００３号

四川西部资源控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事周先敏先生于２０１３年１月２１日向公司董事会提交了辞职书，提出因个人原因辞去公司董事职务，其辞职申请已于送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周先敏先生在职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２３日

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１３－００４号

四川西部资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于２０１３年１月２２日以通讯方式召开，公司董事会办公室于２０１３年１月２１日采取电话方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事７人，实到董事７人，由董事长王成先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，同意将公司董事会董事人数调整至五名，其中独立董事二名。同时，依据《公司法》和《上市公司治理准则》等规定，对《公司章程》进行修订，并提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

原章程：第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。

修订为：第一百零七条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为促进董事会的规范运作，更好发挥董事会专门委员会的作用，根据修订后的《公司章程》，同意对公司董事会专门委员会成员作如下调整，任期至本届董事会届满：

１、战略委员会：王成（主任委员）、李光金、王勇；

２、审计委员会：李光金（主任委员）、董安生、丁佶赟；

３、提名委员会：董安生（主任委员）、王成、丁佶赟；

４、薪酬与考核委员会：李光金（主任委员）、王成、丁佶赟。

议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议并通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１３年２月７日（星期四）召开“２０１３年第一次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临２０１３－００５号公告。

议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２３日

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１３－００５号

四川西部资源控股股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开日期、时间：２０１３年２月７日（星期四）上午１０：００

４、会议的表决方式：现场投票方式

５、会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室

二、会议审议事项

三、出席会议对象

１、截至２０１３年２月４日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的保荐代表人、律师。

四、会议登记方法

１、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

２、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码：６１００６３

３、登记时间：２０１３年２月６日（星期三），上午８：３０－１２：００；下午１：３０－５：３０

４、联系方式：

联系电话：（０２８）８５９１７８５５

传 真：（０２８）８５９１７８５５

联 系 人：秦华

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２３日

附件：

四川西部资源控股股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对议案的表决未作具体指示，则受托人可自行酌情决定对上述议案进行投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１３年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）