证券时报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-003

  关于投资建设北京顺鑫农业股份

  有限公司牛栏山酒厂研发中心

  暨升级改造工程（二期）项目公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、为了壮大北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的主营业务，提高公司白酒市场的竞争力，根据公司的发展规划，拟投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程（二期）项目（以下简称"项目"）。本项目总建筑面积202640.8平方米，投资总额为48040万元。本次投资资金来源全部为公司自筹。

  2、公司第五届董事会第三十三次会议审议并一致通过了此次投资事项，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资项目的基本情况

  目前，白酒在我国酒类消费中占据着主导地位，"十一五期间"，国家对白酒行业提出"以市场为导向，以节粮满足消费为目标"，严格限制酿造白酒的产能扩大，走"优质、多品种、低消耗、高效益"的产业政策。同时，白酒市场也正在经历大的结构性调整，消费市场正向着优质、高品位、注重品牌消费的方向发展。在此背景下，牛栏山酒厂针对产品结构调整中存在的不足，也为进一步加强技术研发能力，优化产品结构，提升产品附加值和品牌价值，适时地提出了扩建现有生产厂房、增加部分生产设备、通过提高基酒储酒能力、延长基酒储存时间，提高原有部分基酒品质，利用部分本厂生产的酿造酒，再外购配制酒添加剂，勾兑调制高附加值的配制酒，达到优化企业产品结构，提高本企业中高档、高附加值白酒生产比重。新建行政办公中心、研发中心及酒文化展示区，改善企业形象及办公环境。

  本项目建设目标为配合企业技术改造、更新企业原有落后的18条灌装生产线、改善研发及办公环境，新增配制酒灌装生产线27条，建成后新增配制酒50000吨灌装能力及高品质基酒12000吨的储酒能力。本项目原有产能无变化。

  根据项目《可行性研究报告》，本项目总投资48040万元，其中：固定资产投资44685万元，铺底流动资金3355万元。项目计算期12年，其中建设期为2年，经营期10年。投资计划为计算期第一年投入建设投资22342万元，计算期第二年投入22342万元；铺底流动资金3355万元在计算期第三年投入，其余流动资金据生产经营计划在计算期第四至五年内投入。本项目新厂区建设用地总面积212065平方米，本项目占用其中的159640.7平方米，新建各种建筑物总建筑面积202640.8平方米:其中地上面积147140.8平方米、地下面积55500平方米。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  为了做大做强公司的白酒业务，通过实施本项目，加大公司对新产品的研发和技术投入，优化产品结构，提高牛栏山酒厂中高档优质白酒生产比重，促使企业低档白酒向中高档转型，以更好地保证产品质量，提升产品附加值，增强企业市场竞争力，实现企业持续健康的发展。

  2、存在的风险

  在工程项目开发建设、运营过程中，由于一些不确定因素，如原材料价格上涨、人工工资上涨、贷款利率调整等，将直接导致建设、经营成本上升。

  3、对公司的影响

  （1）根据项目《可行性研究报告》，经测算，项目达产年可实现年销售收入149960万元，年利润总额9781万元，净利润7336万元，项目税后投资回收期为8.9年，财务净现值6243万元，财务内部收益率为11.73%（基准收益率设定为9.55%）。该项目财务内部收益率大于财务基准收益率，因此，本项目具有较强的盈利能力，从财务角度分析该项目是可行的。

  （2）本项目的实施能够提高公司在白酒行业领域中的地位。随着经济的发展，以消费属地生产白酒为主的消费群体逐渐增多，市场对中高档白酒的需求也在不断增加，全国各白酒生产企业纷纷加大产品的研发投入。因此，公司利用现有的资源及"牛栏山"品牌优势，在不增加酿造白酒产能的前提下，生产高品质白酒满足市场需求，逐步提高公司在白酒行业中的地位。

  特此公告

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-004

  关于投资建设北京顺鑫农业股份

  有限公司鹏程食品分公司

  熟食产业技术升级项目公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、为了扩大北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的主营业务，提高公司市场竞争力，根据公司的发展规划，拟投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目（以下简称"项目"）。本项目总投资额为14500万元，本项目主要建设内容包括新建熟食车间17921平方米，购置熟食生产工艺设备71台。本次投资资金来源全部为公司自筹。

  2、公司第五届董事会第三十三次会议审议并一致通过了此次投资事项，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资项目的基本情况

  随着我国国民经济的快速增长和人民生活水平的提高，人们的饮食结构也发生了巨大的变化，食品消费由简单追求数量向追求品质、营养、方便、安全和多样转变；对优质品牌的消费意识逐渐增强，对精深加工食品的需求量逐渐加大。在此背景下，公司提出实施投资建设熟食产业技术升级项目，通过完善硬件生产设施，加大先进工艺设备投入，开发研制新的熟食产品，扩大公司肉制品精深加工规模，为消费者提供方便快捷、卫生安全的熟食制品，满足国内市场的需求，提升熟食产品生产加工与流通的档次。

  由于公司现有的熟食车间和设备已比较老旧，已不能满足产品生产需求。基于此，公司提出实施熟食产业技术升级项目，拆除原有的第二熟食车间、机房、配套楼等建筑，新建一座熟食车间，购置生产加工设备，达到日产熟食制品120吨，年生产能力达到3万吨。

  本项目总投资额为14500万元，其中建设投资13400万元，流动资金1100万元。本项目建设期为2年。投资计划为计算期第一年投入建设投资6800万元，计算期第二年投入6600万元；流动资金1100万元在计算期内分年投入。本项目总用地面积为131317.33平方米，本项目占用其中的47031.7平方米，新建各种建筑物总建筑面积88055.73平方米。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  为了进一步优化和完善公司肉食品加工产业链，通过对现有的熟食车间和产业技术升级改造，不仅可以提升公司肉制品深加工水平，增强熟食产品的食品安全度，而且可以提高公司肉制品种档次，扩大国内外市场占有率，使企业发展更上一个台阶。

  2、存在的风险

  在项目开发建设、运营过程中，由于一些不确定因素，如原材料价格上涨、人工工资上涨、贷款利率调整等，将直接导致建设、经营成本上升。

  3、对公司的影响

  （1）根据项目《可行性研究报告》，经测算，本项目达产后年新增营业收入66500万元，利润总额4040万元，税后利润3030万元，总投资收益率27.9%，资本金净利润率20.9%，财务内部收益率为20.9%，财务基准收益率按12%，财务净现值6079万元，投资回收期6.1年（含建设期2年），财务内部收益率大于基准收益率，通过以上数据分析，本项目具有较强的盈利能力。因此，本项目从财务角度看是可行的。

  （2）本项目的实施能够促进公司可持续发展。目前公司虽然已占据北京生鲜肉市场40%以上的份额，但是肉类加工业务的水平依然较低。因此，本项目的实施能够使公司针对不同渠道需求，加大熟食制品与精深加工产品的研发力度，完善产品线，实现公司的稳定全面发展。

  特此公告

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-005

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第三十三次会议通知于2013年1月12日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2013年1月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程（二期）项目》的议案。

  为了壮大公司的主营业务，提高公司白酒市场的竞争力，根据公司的发展规划，拟投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程（二期）项目（以下简称"项目"）。本项目总建筑面积202640.8平方米，投资总额为48040万元。

  根据项目《可行性研究报告》，经测算，项目达产年可实现年销售收入149960万元，年利润总额9781万元，净利润7336万元，项目税后投资回收期为8.9年，财务净现值6243万元，财务内部收益率为11.73%（基准收益率设定为9.55%）。本项目具有较强的盈利能力。

  本投资事项详见同日公告的《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程（二期）项目公告》（公告编号：2013-003）。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目》的议案。

  为了壮大公司的主营业务，提高公司市场竞争力，根据公司的发展规划，拟投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目（以下简称"项目"）。本项目总投资额为14500万元，本项目主要建设内容包括新建熟食车间17921平方米，购置熟食生产工艺设备71台。

  根据项目《可行性研究报告》，经测算，本项目达产后年新增营业收入66500万元，利润总额4040万元，税后利润3030万元，总投资收益率27.9%，资本金净利润率20.9%，财务内部收益率为20.9%，财务基准收益率按12%，财务净现值6079万元，投资回收期6.1年（含建设期2年）。本项目具有较强的盈利能力。

  本投资事项详见同日公告的《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目公告》（公告编号：2013-004）。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款》的议案。

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请1亿元流动资金贷款，期限一年。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述流动资金贷款的事宜并签署有关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日