证券时报多媒体数字报

(上接B41版)

（三）审议并通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

公司已经根据基本规范及其他相关法律法规的要求，对公司截至２０１２年１２月３１日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立了健全合理的内部控制体系并得到有效执行。报告期内，各项内部控制能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司２０１２年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议并通过《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司２０１２年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）审议并通过《２０１２年度财务决算报告》

２０１２年度，公司实现营业收入３８，８５０．６５万元，较上年同期增长３．７６％；实现利润总额４，４６１．１９万元，较上年同期减少２８．８４％；实现净利润３，８４８．５６万元，较上年同期减少２８．８２％。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（六）审议并通过《２０１２年年度报告及摘要》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１２年年度报告》。

（七）审议并通过《２０１２年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现营业收入３８８，５０６，５２４．０８元，利润总额４４，６１１，９１９．３７元，归属于母公司所有者的净利润３８，４８５，５５０．７０元，其中母公司实现营业收入３８８，５１１，４４８．８６元，利润总额４４，６８７，３７１．１０元，净利润３８，５４２，４９７．１６元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取１０％法定盈余公积３，８５４，２４９．７２元后，本年实现可分配利润为３４，６８８，２４７．４４元。

公司实际控制人之一李志江先生考虑到公司目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，向董事会提议了２０１２年度利润分配预案。

２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日公司总股本８，８００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本８，８００万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至１７，６００万股。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会认为：２０１２年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司的利润分配政策。此外，本次法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。综上所述，公司２０１２年度利润分配预案合法、合规。

在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。

（八）审议并通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

董事会同意公司在股东大会审议通过２０１２年度利润分配预案且在权益分派实施完成后，修订《公司章程》，具体修订条款为：

同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交股东大会审议，且经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（九）审议并通过《关于２０１２年度董事长绩效薪酬的议案》

２０１２年度，董事长绩效薪酬为０元。

董事长李志江、董事罗小艳及罗明为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，回避３票。

（十）审议并通过《关于２０１２年度高级管理人员绩效薪酬的议案》

２０１２年度，高级管理人员绩效薪酬为０元。

董事长李志江、董事罗小艳、罗明、张中汉、郝军及刘平为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避６票。

（十一）审议并通过《关于２０１３年度董事、监事薪酬的议案》

董事长李志江、董事罗小艳及罗明、独立董事陈燕燕、刘旺新和李杰为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避６票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１３年度董事、监事薪酬方案》。

（十二）审议并通过《关于２０１３年度高级管理人员薪酬的议案》

董事长李志江、董事罗小艳、罗明、张中汉、郝军及刘平为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避６票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１３年度高级管理人员薪酬方案》。

（十三）审议并通过《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十四）审议并通过《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》。

（十五）审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设进度的公告》。

（十六）审议并通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十七）审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于聘任副总裁的公告》。

（十八）审议并通过《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，审计报酬为人民币４５万元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会审计委员会对审计机构２０１２年度审计工作进行了评价和总结，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

（十九）审议并通过《关于２０１３年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于２０１３年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（二十）审议并通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

上述第二、四、五、六、七、八、九、十一、十三、十四、十五、十六、十八、十九项议案尚需提交２０１２年度股东大会批准。

独立董事对第三、四、七、九、十、十一、十二、十四、十五、十七、十八项议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司对第三、四、十四、十五项议案分别发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、《第二届董事会第十三次会议决议》；

２、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

３、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》；

４、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；

５、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

６、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》；

７、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的核查意见》；

８、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设进度的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十五日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2013-017

深圳万润科技股份有限公司关于

2013年度向银行申请综合授信额度的公告

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１３年３月１３日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于２０１３年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》，该议案尚需提交２０１２年度股东大会批准。

２０１３年度，公司拟向银行申请不超过３亿元综合授信额度，具体情况如下：

１、向中国建设银行股份有限公司深圳公明支行申请综合授信额度人民币１８，０００万元；

２、向中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行申请综合授信额度人民币５，０００万元；

３、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币７，０００万元。

公司２０１３年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币３亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司拟授权董事长李志江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十五日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2013-016

深圳万润科技股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１３年３月１３日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

因公司未来发展需要，经公司总裁提名，董事会决定聘任潘宇荣先生为公司副总裁，其任期与公司第二届董事会任期相同。

潘宇荣先生简历详见附件。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十五日

附件：潘宇荣先生简历

潘宇荣，又名潘汝荣，男，１９６４年４月生，中国香港籍，本科学历，曾任深圳市众明半导体照明有限公司全球市场拓展总监、企业战略规划总监和董事长特别助理。潘宇荣于 ２０１３年２月加入公司。

潘宇荣与公司及其控股股东、实际控制人、持股５％以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2013-015

深圳万润科技股份有限公司关于

调整部分募集资金投资项目建设进度的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］７３号）核准，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）于２０１２年２月６日公开发行人民币普通股（Ａ股）２２，０００，０００股，每股面值人民币１元，发行价格人民币１２元／股，募集资金总额为人民币２６４，０００，０００．００元，扣除各项发行费用４４，８０４，９４７．０４元，实际募集资金净额为人民币２１９，１９５，０５２．９６元。本次发行的募集资金总额扣除承销保荐费用后金额２２９，０００，０００．００元，已于２０１２年２月９日存入公司在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行开立的账号为４４２０１６１７８０００５２５０９９７８的募集资金专项账户中，并经中审国际会计师事务所有限公司 中审国际 验字【２０１２】第０１０２００１５号验资报告验证确认。

二、募集资金投资项目投资与建设情况

截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金投资项目投资与建设情况如下：

公司募投项目ＬＥＤ绿色节能照明灯具生产项目、企业技术研发中心项目分别预计于２０１３年８月３１日、２０１４年２月２８日前达到预定可使用状态。ＬＥＤ绿色节能照明灯具生产项目预计于２０１３年４月基本具备生产设备安装条件，２０１３年６月具备投产条件。企业技术研发中心项目已完成人防及地下室底板、集水井、电梯井、混凝土浇筑工作，预计２０１４年２月２８日前达到预定可使用状态。

三、本次延期的项目和原因

新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目计划投资１２，６９１．００万元，原计划于２０１３年８月３１日前达到预定可使用状态。截至２０１２年１２月３１日，该项目实际使用募集资金２，５５３．５３万元，完成投资进度为２０．１２％。该项目未达到预定投资进度的主要原因是：

１、该项目和企业技术研发中心项目分两次购地，为使两地块统一规划，对原规划设计进行了调整，重新办理规划报批、施工图纸设计、审核、备案手续，使得项目延误；

２、该项目的人防政策调整，原计划交纳人防工程易地建设费用变更为自建人防工程，需对厂房重新进行规划、图纸设计、报批，使得项目延误；

３、因前期厂房地质勘探存在偏差，厂房地下室实际局部存在深达１２—１５米软土层，为保证基础承载力均衡，将原设计天然基础改为铪预制桩基础，使得项目延误。

四、本次延期的具体内容

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目完成日期顺延９个月至２０１４年５月３１日，项目投资总额、具体建设内容不变。调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：

五、本次调整对公司经营的影响

公司本次对募投项目中的新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目建设进度进行调整，对公司ＳＭＤ产品产能的释放可能造成一定潜在的影响，但结合项目的实际情况和公司的长期发展战略考虑，项目进度调整是必要的。同时公司为减少ＳＭＤ产品产能释放的不利影响，正积极调配现有资源，保证ＳＭＤ产品产能的正常释放，同时采取各项措施推进项目建设。本次调整是基于公司长期可持续经营发展的需要，对公司业绩的影响较小。

六、相关审核及批准程序

１、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》，同意公司将新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目达到预定可使用状态日期顺延９个月至２０１４年５月３１日。

２、公司独立董事发表了如下独立意见：公司根据募集资金的使用和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点的变更之情形，不会损害股东利益。因此，同意公司将新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目达到预定可使用状态日期调整至２０１４年５月３１日。

３、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》，并发表了如下意见：本次调整部分募集资金投资项目的进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目达到预定可使用状态日期调整至２０１４年５月３１日。

４、保荐机构国信证券股份有限公司发表了如下核查意见：

（１）万润科技调整募集资金项目投资进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（２）本次项目延期对公司ＳＭＤ产品产能的释放可能造成一定潜在的影响，但结合项目的实际情况和公司的长期发展战略考虑，并基于公司长期可持续经营发展的需要来看，对公司业绩的影响较小。

（３）本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

综上所述，万润科技本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构对万润科技本次调整募集资金项目投资进度无异议。

七、备查文件

１、《第二届董事会第十三次会议决议》；

２、《第二届监事会第十二次会议决议》；

３、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

４、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设进度的核查意见》。

深圳万润科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-014

深圳万润科技股份有限公司

关于延长继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"、"万润科技")2013年3月13日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，该议案尚需提交2012年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2012]73号文核准，公司于2012年2月6日向社会公开发行2,200万人民币普通股，募集资金总额264,000,000.00元，实际募集资金净额219,195,052.96元。以上募集资金已于2012年2月9日经中审国际会计师事务所有限公司出具中审国际验字[2012]第01020015号《验资报告》验证确认。公司首次公开发行股票并上市募集资金将全部投向新型高光效贴片式LED生产建设项目、LED绿色节能照明灯具生产项目、企业技术研发中心项目。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

公司于2012年3月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2012年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了8,000万元闲置募集资金补充流动资金，并已于2012年9月14日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户，且已将归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

三、募集资金使用情况

2012年9月21日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专项账户。

2012年10月10日，公司召开的2012年第三次临时股东大会批准《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2012年12月31日，公司合计使用募集资金6,053.07万元（其中用于置换自有资金预先投入募投项目资金2,309.03万元），其中：新型高光效贴片式LED生产建设项目已累计投入募集资金2,553.53万元；LED绿色节能照明灯具生产项目已累计投入募集资金3,218.42万元；企业技术研发中心项目已累计投入募集资金281.12万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元。截止2012年12月31日，公司募集资金账户余额为7,988.59万元。

四、本次延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的具体情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，为保障公司对短期流动资金需求，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟将继续使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限由6个月延长至12个月。本次延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限预计将为公司节省财务费用约240万元，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施。

在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专项账户。公司延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限至12个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事独立意见

公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并履行了法律法规及规范性文件的程序，合法合规。本次将闲置募集资金暂时补充流动资金的期限延长至12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本和经营成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月。

(二) 监事会意见

公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本次将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限延长至12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(三) 保荐机构核查意见

公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相损害公司股东利益的情形，且公司承诺对前述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；该事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。保荐机构对此事项无异议。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十五日