证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会新增了《关于调整公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案，没有变更议案的情况，不存在变更之前股东大会决议的情况。

  2、本次股东大会审议事项中第四项与第七项系针对同一事项的不同议案，经表决，第四项议案被否决，第七项议案被审议通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年3月29日上午9:00

  2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场会议

  5、主持人：董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共31名，代表有表决权股份497,103,040股，占公司总股份的65.08%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议议案审议及表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  （一）《2012年度董事会报告》的议案

  表决结果：同意497,103,040股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （二）《2012年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：同意497,103,040股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （三）《2012年年度报告》及摘要的议案

  年报全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2013年3月8日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：同意497,103,040股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （四）《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

  2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2012年12月31日公司总股本730,465,083股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（税前），本次共分配现金36,523,254.15元。本次利润分配后，剩余的未分配利润260,347,221.60元转入下一年，用于补充流动资金。此外，本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意0股，反对497,103,040股，弃权0股。同意股数占出席会议股东 所持有表决权股份总数的0％。

  （五）《2012 年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》的议案

  表决结果：同意497,103,040股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （六）《聘任公司2013年度审计机构》的议案

  公司同意续聘北京中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，期限一年，审计费用为50万元。

  公司独立董事对本次续聘会计师发表了独立意见，意见全文详见2013年3月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意497,103,040股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （七）《关于调整公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

  具体调整为：以公司《2012年年度利润分配实施公告》中指定股权登记日当日的总股本减去2,254,404股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（税前），本次利润分配后，剩余的未分配利润转入下一年，用于补充流动资金。此外，本年度不进行资本公积金转增股本。

  本议案为特别决议，经出席本次股东大会的股东及其股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意497,103,040股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事李楠先生、李尊农先生、林涵武先生与徐强胜先生分别作了2012年度述职报告，该报告对独立董事2012年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍，述职报告全文已于2013年3月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年年度股东大会会议决议；

  2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

  2013年4月1日