证券时报多媒体数字报

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2013-023

欣龙控股（集团）股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年4月28日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2013年5月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会有关事项的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年五月三日

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2013-024

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于2013年5月20日召开2013年第一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：2013年5月20日上午 9:30

5、会议召开方式：现场会议

6、股权登记日：2013年5月9日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

《关于确认财务资助事项的议案》

2、本次股东大会的提案内容刊登于2013年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年5月14日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部 邮编：570125

联系电话：（0898）68585274

传 真：（0898）68582799

联 系 人：汪 燕

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月20日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日