证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．会议召开的时间：

  现场会议：2013年5月3日下午14:30

  网络投票：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2015年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：本公司董事会

  5．主持人：董事长石聚彬先生主持

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  1．总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数量87,892,043 股，占公司有表决权股份总数的比例为59.5475%。

  2．现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份数量86,289,643 股，占公司有表决权股份总数的比例为58.4618%。

  3．网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共10人，代表股份数量 1,602,400 股，占公司有表决权股份总数的比例为1.0856%。

  公司部分董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的2名见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （一）审议通过《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意87,674,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7521%；反对181,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%；弃权 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

  本届董事会独立董事刘孟军先生、朱舫女士在本次年度股东大会上分别进行了述职，本届独立董事谷秀娟女士委托本届独立董事刘孟军先生作了述职报告，第一届董事会独立董事高歌先生委托本届独立董事朱舫女士作了述职报告。

  （二）审议通过《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意87,674,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7521%；反对181,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%；弃权 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

  （三）审议通过《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：同意87,674,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7521%；反对181,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%；弃权 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

  （四）审议通过《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意87,674,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7521%；反对181,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%；弃权 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

  （五）审议通过《关于审议<2013年度财务预算方案>的议案》

  表决结果：同意87,673,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7509%；反对182,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2078%；弃权 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

  （六）审议通过《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：同意87,673,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7509%；反对188,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2148%；弃权30,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0342%。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （七）审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

  表决结果：同意18,642,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8211%；反对216,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1460%；弃权6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

  关联股东石聚彬先生、常国杰先生、石聚领先生、刘汉超先生回避表决了本项议案。

  （八）审议通过《关于调整监事津贴的议案》

  表决结果：同意83,215,043 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7335%；反对186,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2230%；弃权36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435%。

  关联股东张五须先生、石强先生、王文杰女士回避表决了本项议案。

  （九）审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意27,664,787 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2185%；反对 181,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6513%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1302%。

  关联股东石聚彬先生回避表决了本项议案。

  （十）审议通过《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意87,674,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7521%；反对181,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%；弃权 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

  （十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意87,674,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7521%；反对181,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%；弃权 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由河南金通源律师事务所张树才、胡中阳两位律师出席见证，并出具了《法律意见书》：基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效，出席、列席会议人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司2012年度股东大会决议

  （二）河南金通源律师事务所出具的《关于好想你枣业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月三日