证券时报多媒体数字报

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2013-37

  深圳市新纶科技股份有限公司

  关于2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议通知情况

  公司于2013年4月10日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，该会议通知已于2013年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年5月3日（星期五）上午9：30

  3、会议主持人：公司董事长侯毅先生。

  4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

  5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份数为 183,062,411股，占公司股份总数的49.02%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议《关于公司2012 年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果为：同意183,062,411股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对 0股，弃权0股。

  2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果为：同意183,062,411股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对 0股，弃权0股。

  3、审议《关于公司2012 年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果为：同意183,062,411股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对 0股，弃权0股。

  4、审议《关于公司2012年财务决算报告的议案》；

  表决结果为：同意183,062,411股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对 0股，弃权0股。

  5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；

  表决结果为：同意183,062,411股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对 0股，弃权0股。

  6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果为：同意183,062,411股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对 0股，弃权0股。

  五、 独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会详尽的汇报了在2012年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的工作及公司存在的问题及建议等履职情况，《2012年度独立董事述职报告》全文已于2013年4月11日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月四日

  备查文件：

  1、深圳市新纶科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2013-38

  深圳市新纶科技股份有限公司

  关于全资子公司收到政府补贴资金的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津新纶科技有限公司（以下简称"天津新纶"）收到天津滨海新区轻纺经济区管委会下发的《关于给予天津新纶科技有限公司软土地基处理专项资金的函》（津滨轻纺函[2013]26号）。依据该文件内容，为落实天津滨海新区轻纺经济区管委会相关政策，并结合该地块土质较软的实际现状，天津滨海新区轻纺经济区管委会经实地地质勘查及测算，决定给予本公司软土地基处理专项资金800万元，以加快公司天津产业园项目建设。截止目前，天津新纶共收到软土地基处理专项资金3,643万元。

  截至本公告出具日，该笔补贴资金已转入我公司资金账户。根据《企业会计准则》的有关规定，本次收到的补贴资金属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。预计本次收到的财政补贴款将会对公司2013年度当期及以后各期利润产生一定的正面影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年五月四日