证券时报多媒体数字报

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2013-023

  浙江日发精密机械股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、董事会于2013年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》；

  2、2013年4月15日，经公司控股股东浙江日发控股集团有限公司提议，公司董事会同意将《关于变更公司英文简称的议案》增加至2012年度股东大会审议；

  3、本次股东大会召开期间，无否决或变更议案的情况；

  4、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、 会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年5月3日上午10:30；

  （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；

  （4）召集人：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会；

  （5）会议主持人：公司董事长王本善先生；

  （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共5名，代表有表决权股份99,683,247股，占公司总股本144,000,000股的69.22%。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  4、以特别决议审议通过了《2012年度利润分配方案》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了《2013年度财务预算报告》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  6、审议通过了《2012年度报告及其摘要》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  9、审议通过了《关于变更公司英文简称的议案》；

  表决结果：赞成99,683,247股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事王仲辉先生宣读了本人述职报告，并代表独立董事于成廷先生、俞国荣先生进行了述职，对2012年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生的《独立董事2012年度述职报告》全文于2013年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师见证情况

  本次会议由国浩律师（杭州）事务所张立民律师、俞婷婷律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：日发精机本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月三日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2013-024

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于变更公司英文名称的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月10日发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》：自2013年4月10日起，公司证券全称由原"浙江日发数码精密机械股份有限公司"变更为"浙江日发精密机械股份有限公司"；证券简称由原"日发数码"变更为"日发精机"。公司证券代码"002520" 不变；由于英文简称"RIFA Precision Machinery"字符过多，公司拟进行变更，英文简称"RIFA Digital"及英文全称"ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd."不变。

  根据公司控股股东浙江日发控股集团有限公司提议，经于2013年5月3日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于变更公司英文简称的议案》，公司英文简称由原"RIFA Digital"变更为"RIFA PM"。

  因此，自2013年5月6日起，公司英文全称原"ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd."变更为"Zhejiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd."；英文简称由原"RIFA Digital"变更为"RIFA PM"。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月三日