证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2013年5月3日上午10点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

  2、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

  3、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表有表决权的股份总数为195,595,973股，占公司总股本的41.75%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  会议按照召开2012年年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意195,595,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所张大林律师、刘倩怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月四日