证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形发生。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：2013年5月3日（星期五）上午10时

  2、会议召开地点：福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长 李云孝先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席会议股东（或股东代理人）共11人，代表股份187,691,939股，占公司股本总额301,500,000股的62.25%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  （一）审议批准《2012年度董事会工作报告》。表决结果为：同意11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  （二）审议批准《2012年度监事会工作报告》。表决结果为：同意11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  （三）审议批准《2012年度财务决算报告》。表决结果为：同意11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  （四）审议通过《公司2012年年度报告及摘要》。表决结果为：同意11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  公司2012年年度报告全文及摘要详见4月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）

  （五）审议批准《2012年度利润分配方案》。表决结果为：同意11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  （六）审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。表决结果为：同意11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  （七）审议通过《关于公司2013年向银行融资的议案》。表决结果为：同意 11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  （八）审议通过《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。表决结果为：同意11人，代表股份187,691,939股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。

  本次会议听取了公司原独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生、徐兆基先生提交的《2012年度独立董事述职报告》，《2012年度独立董事述职报告》详见2013年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件目录

  1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  2013年5月3日