证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"新海宜"或"公司"）发行股份购买资产事项已于2013年4月2日获得中国证券监督管理委员会的核准。具体情况详见2013年4月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会批准的公告》（公告编号：2013-27）。

  截止目前，本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：

  一、本次交易之标的资产过户及工商变更登记情况

  2013年4月26日，深圳市市场监督管理局核准了本次交易标的公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称"深圳易软技术"）的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301102813449）。本次发行股份购买资产交易双方已完成深圳易软技术26.3669%股权过户相关事宜，深圳易软技术成为新海宜全资子公司。

  2013 年4月26日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验了本次交易新增注册资本及实收股本情况，并出具了《验资报告》（会验字[2013]1793 号）。根据该验资报告，截至2013 年4月26日，公司已收到各方缴纳的新增注册资本（股本）合计19,100,000元，并完成了相应的股权转让手续。变更后的注册资本为人民币442,566,560 元，累计实收资本（股本）为人民币442,566,560元。

  公司向交易对方发行的19,100,000股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，还需向工商行政管理机关办理本公司注册资本变更登记等相关手续，目前上述事宜正在办理过程中。

  二、独立财务顾问核查意见

  本公司独立财务顾问兴业证券股份有限公司认为：新海宜本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。新海宜向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续。新海宜向交易对方发行的股份尚未完成股份登记、上市手续，新海宜将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后，发行股份购买资产交易将实施完毕。

  三、律师核查意见

  本公司专项法律顾问安徽承义律师事务所认为：本次发行股份购买资产所涉相关标的资产过户至发行人名下的工商变更登记手续已办理完毕；新海宜向交易对方发行的股份尚未完成股份登记、上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，该等后续事项的履行不存在重大法律障碍。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月三日