证券时报多媒体数字报

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-027

宏达高科控股股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月26日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十八次会议的通知》。2013年5月3日上午十点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过10,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对此分别发表了同意的独立意见和核查意见，公司监事会对此事项审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。具体内容请见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行授信额度的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》。

根据公司总经理马月娟女士提名，公司决定聘请许建舟先生为副总经理，协助总经理工作、分管公司营销管理工作；聘请顾伟锋先生为副总经理，协助总经理工作、分管公司生产管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事发表独立意见认为：

1、经查阅许建舟先生、顾伟锋先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司副总经理提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第四届董事会第十八次会议聘任许建舟先生、顾伟锋先生为公司副总经理。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》。

本议案须提交公司临时股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》。

本议案须提交公司临时股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，聘用期一年，自2013年1月1日至2013年12月31日止。

本议案须提交公司临时股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

备查文件：

1、宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一三年五月三日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-028

宏达高科控股股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知于2013年4月26日通过书面方式向各监事发出，会议于2013年5月3日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席陈卫荣先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事2013年度薪酬的议案》。该议案需提交公司临时股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。发表审核意见如下：

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用最高额度不超过10,000 万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》。该议案需提交公司临时股东大会审议。

备查文件：

一、宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会

二零一三年五月三日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-029

宏达高科控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

投资银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年5月3日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，使用闲置募集资金不超过10,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1729号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,423,728股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金299,999,990.40元，坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为291,999,990.40元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,810,000.00元后，公司本次募集资金净额为287,189,990.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。

公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

二、募集资金的使用情况

截至2013年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,733,797.17元，具体情况如下：

单位:元

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审(2013)2262号《关于宏达高科控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,733,797.17元置换已预先投入募投项目的自筹资金。监事会和独立董事对该事项发表了同意意见。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过10,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

3、购买额度

最高额度不超过10,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

五、对公司的影响

1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

2、监事会的意见

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用最高额度不超过10,000 万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构中德证券有限责任公司的核查意见

宏达高科使用部分闲置募集资金投资理财产品事项，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。中德证券对宏达高科本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

七、备查文件：

1、宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一三年五月三日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-030

宏达高科控股股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向银行申请人民币不超过4.85亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容如下：

根据公司做大做强医疗器械业、做精做强经编业的战略要求，为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过人民币4.85亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长签署与以上授信业务有关的法律文件；子公司的法律文件的签署人按子公司章程规定确定，在子公司章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。

特此公告！

备查文件：

宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一三年五月三日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-031

宏达高科控股股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，公司决定于2013年5月22日（星期三）召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第四届董事会第十八次会议于2013年5月3日召开，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开时间：

会议召开时间为：2013年5月22日下午15：00开始

（四）会议召开方式：

会议采取现场投票的方式。

（五）会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

（六）股权登记日：2013年5月17日

（七）出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；

2、凡2013年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

1、审议《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》；

2、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》；

3、审议《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

（三）2013年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司2013年5月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十八次会议决议公告、第四届监事会第十四次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

5、登记时间： 2013年5月20日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

6、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118 号公司董事会秘书办公室。

四、股东投票其他注意事项

本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他

1、会议联系方式

联系人：朱海东 汪 婵

联系电话：0573—87550882

传 真：0573—87566616

2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一三年五月三日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）: 受托人签字:

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2013年【 】月【 】日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

二O一三年五月三日