证券时报多媒体数字报

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-016

广东奥马电器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2013年4月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年5月2日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；

根据《中山市门（楼）牌管理实施办法》和中山市南头镇的发展规划，中山市公安局南头分局为我公司核发了编制为“中山市南头镇东福北路54号“的门牌号，用以替换原有建筑门牌。公司实际经营地址并未变更。为了统一公司住所的表述，拟对《公司章程》的对应条款作如下修改：

《公司章程》第一章第四条原条款为：

“第四条 公司住所：中山市南头镇升辉北工业区 邮政编码:528427”

修改为：

“第四条 公司住所：中山市南头镇东福北路54号 邮政编码:528427”

该议案为公司控股股东中山施诺工业投资有限公司（持有公司9300万股股份，持股比例为56.24%）根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，提议在广东奥马电器股份有限公司2012年年度股东大会上追加的临时提案，同意提交公司2012年年度股东大会审议。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》）；

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司董事会

2013年5月2日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-017

广东奥马电器股份有限公司关于2012年年度股东大会追加议案的公告暨

2012年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年4月22日第二届董事会第十三次会议决定召开2012年年度股东大会，并于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

公司控股股东中山施诺工业投资有限公司（持有公司9300万股股份，持股比例为56.24%）向董事会发出《关于提请在广东奥马电器股份有限公司2012年年度股东大会上追加临时提案的函》，提议将《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》提交至2012年度股东大会审议，该议案经2013年5月2日公司第二届董事会第十四次会议审议通过。除增加该议案外，公司2012年年度股东大会通知的其他内容不变。

公司董事会同意将该议案提交至2012年年度股东大会审议，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月15日（星期三）下午2时

（2）网络投票时间：2013年5月14日15:00—2013年5月15日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00。

5、股权登记日时间：2013年5月10日（星期五）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（中山市南头镇升辉北工业区）

8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

（1）截至2013年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《二○一二年度董事会工作报告》；

公司独立董事已经提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上进行述职。

2、《二○一二年度监事会工作报告》；

3、《二○一二年度财务决算报告》；

4、《二○一三年度财务预算报告》；

5、《二○一二年度利润分配方案的议案》；

6、《2012年年度报告及其摘要》

7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

上述议案为第二届董事会第十三次会议审议通过提交股东大会，议案具体内容详见本公司2013年4月24日在巨潮资讯网的挂网公告。（巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn）

10、《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）。

该议案为第二届董事会第十四次会议审议通过提交股东大会，议案具体内容详见本公司同日公告。（巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn）

（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关内容。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2013年5月15日上午8：30-11：30。采用信函或传真方式登记的须在 2012 年5月14 日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省中山市南头镇升辉北工业区广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室，邮编 528427（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室冯胜男收，并请注明“2012年年度股东大会”字样。）

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：“362668”； 投票简称为“奥马投票”。

3、在投票当日，“奥马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（二）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

（四）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系电话：（0760）23130226

传真：（0760）23137825（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：广东省中山市南头镇升辉北工业区

联系人：冯胜男女士

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二日

附件一：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

2012 年年度股东大会参会股东登记表

截止2013年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司 2012年年度股东大会。

附件二：授权委托

广东奥马电器股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2012 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束