证券时报多媒体数字报

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2013-035号

新疆中基实业股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议于2013年5月3日在公司5楼会议室召开。本次会议于2013年4月26日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事6名，实到董事6名。会议推举董事龙亚辉先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及部分高管人员列席了会议。经与会董事审议通过以下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

经参会董事认真审议，一致同意增补曾超先生、吴明先生、郭飞先生为公司董事并提交公司2012年年度股东大会审议。上述候选人个人简历详见附件。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的通知》；

公司董事会定于2013年5月27日召开公司2012年年度股东大会，具体内容详见《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一三年五月三日

附件：

曾超 先生，汉族，1963年8月出生,中共党员，大专学历。曾任石河子市技工学校实习指导教师、教务员、电气工程科副科长；石河子经济技术开发区历任科员、经济发展局局长；深圳新兴制铁有限公司任副总经理；农八师石河子市经济开发区管委会经济发展局项目推进中心主任；农八师石河子市经济开发区管委会招商局局长；农八师石河子市副秘书长兼开发区管委会招商局局长；五家渠市政府党组成员、市长助理、师市工业园区管委会党工委副书记、主任；五家渠中基蕃茄制品有限责任公司总经理；农六师党委常委、五家渠市政府常务副市长；本公司第五届董事会董事、第六届董事会董事长。现任农六师党委常委、副师长。

曾超 先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴明 先生，汉族，1964年7月出生，中共党员，中国地质大学工学硕士和上海同济大学工商硕士，高级工程师、国家注册储量评估师。曾任国家矿产资源委员会办公室秘书处副处长、地矿部资源局办公室副主任；上海金翔新技术地基工程有限公司董事长、总经理；农十三师国有资产经营公司总经理；哈密果业股份公司董事长；新疆百花村股份有限公司董事、总经理；公司第六届董事会副董事长；现任新疆青格达生态区投资开发有限公司董事长。

吴明 先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭飞 先生，汉族，1967年12月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾任工一师尉犁农场学校教师、副连长、副场长、工一师204团党委常委、副团长；农二师36团党委常委、副团长、武装部长；农二师29团党委常委、副团长；现任农二师21团党委副书记、团长。

郭飞 先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2013-036号

新疆中基实业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2013年5月27日（星期一）上午11时在公司5楼会议室召开公司2012年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告，具体事项如下：

一、时间、地点、会期及召开方式

1、时间：2013年5月27日（星期一）上午11:00。

2、地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室。

3、会期：半天。

4、召开方式：现场会议。

5、召集人：公司董事会。

二、会议的主要议程

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司2012年度财务决算报告》；

5、审议《公司2012年度利润分配预案》；

6、审议《公司2012年度计提资产减值准备的议案》；

7、审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》；

8、审议《公司2013年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；

9、审议《关于修改公司章程的议案》；

10、审议《关于增补公司董事的议案》：

11、审议《关于增补公司监事的议案》。

上述除“第10项议案”外，其他议案具体内容请详见2013年4月25日刊载于巨潮资讯网及证券时报的公司第六届董事会第十八次会议决议公告和第六届监事会第八次会议决议公告,以及2013年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告、2013年日常关联交易预计公告。

三、本次会议出席对象

1、截止2013年5月22日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法

1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人：

1、2013年5月24日11:00—18:00时；

2、登记地点：公司董事会秘书处；

地 址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号5楼；

邮政编码：830002

联系电话：（0991）8852110

传 真：（0991）8816688

会务常设联系人：邢江

六、其他事项：会议预定半天，费用自理。

新疆中基实业股份有限公司董事会

2013年5月3日

新疆中基实业股份有限公司2012年年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（委托单位）：

委托人证券帐号： 持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：

新疆中基实业股份有限公司独立董事

关于公司增补董事的意见书

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于本人的独立判断，现就相关事项发表独立意见如下：

独立董事对董事候选人，曾超先生、吴明先生、郭飞先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查。独立董事一致认为：曾超先生、吴明先生、郭飞先生担任公司董事会董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

独立董事签名： 孙卫红

梅 竹

姜方基

2013年5月3日