证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会现场会议于2013年5月7日14:30分在公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长程福波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  （二）出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份总数为184,407,827股，占公司总股本345,188,382股的53.42%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份总数为184,332,627股，占公司总股本345,188,382股的53.40%。

  2、网络投票情况

  参加本次临时股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份总数为75,200股，占公司总股本345,188,382股的0.0218%。

  三、议案审议情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）会议在关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都凯天电子股份有限公司回避表决的情况下，以977,545股赞成，占出席会议有表决权股份总数的94.08％，58,900股反对，2,600股弃权，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》。详见2013年3月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的公告》。

  （二）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《关于为控股子公司集成瑞鹄提供担保的议案》。详见2013年3月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司集成瑞鹄提供担保的公告》。

  （三）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  （四）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  （五）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  （六）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，61,500股反对，8,500股弃权，审议通过了《2012年度利润分配方案》。

  （七）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。详见2013年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的相关公告。

  （八）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《2013年度财务预算方案》。

  （九）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《2013年度投资计划》。

  （十）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

  （十一）会议以184,337,827股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，58,900股反对，11,100股弃权，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见2013年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  四、独立董事述职

  独立董事刘锡良先生宣读了述职报告，独立董事曹延安先生、彭启发先生因工作原因不能前来参会，由刘锡良先生代为宣读了述职报告，向各位股东及股东代表汇报了2012年度参加董事会、列席股东大会、发表的独立意见等工作情况。述职报告内容刊登于2013年4月11日的巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2012年度股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事会

  2013年5月8日