证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2013年5月13日（星期一）15:00-16:00

  会议召开方式：网络互动方式

  一、交流会内容

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2013年4月25日审议通过了关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式以及解除原有利润补偿协议相关议案，具体议案内容详请参见公司于2013年4月27日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》上发布的《公司第四届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2013-006）。上述议案还需提交公司股东大会审议。

  为了加强与投资者的互动，方便投资者了解本次协商变更利润补偿方式以及解决原有利润补偿协议的相关情况，公司控股股东及实际控制人荀建华先生以及公司全体高级管理人员将通过此次交流会，与广大投资者就协商变更利润补偿方式事宜展开沟通交流，欢迎投资者积极参与。

  二、交流会时间和方式

  召开时间：2013年5月13日（星期一）15:00-16:00

  召开方式：网络互动方式

  三、公司参会人员

  董事长兼总经理：荀建华先生

  董事兼副总经理：孙铁囤先生

  财务总监：刘宏先生

  董事会秘书：刘党旗先生

  四、投资者参与方式：

  投资者可于2013年5月13日15:00-16:00通过互联网登陆http://www.cnstock.com，在线参与投资者交流会。

  五、联系人及联系方式

  联系人： 冉艳

  联系电话：0519-82585558

  联系传真：0519-82585550

  电子邮箱：eging-pubilc@egingpv.com

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2013年5月7日