证券时报多媒体数字报

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-014

湖南大康牧业股份有限公司关于召开

2012年年度股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013－010）。2013年5月6日，公司收到实际控制人、控股股东陈黎明先生（持有公司股份56,597,520股，占公司总股本的22.94%）提交的《关于请求增加湖南大康牧业股份有限公司2012年年度股东大会提案的函》，提议将《2012年度监事会工作报告》（登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）提交公司2012年年度股东大会进行审议。

根据《公司章程》第五十八条的规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，其中列明临时提案的内容。”，公司董事会认为陈黎明先生的提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案合并列入公司2012年年度股东大会审议。除上述事项外，公司董事会于2013年4月24日发布的《关于召开2012年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013－015）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年5月8日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-015

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月17日召开2012年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：2013年5月17日上午9:00时

（二）会议地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：2013年5月9日

二、会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

（二）《2012年度董事会工作报告》

（三）《2012年度监事会工作报告》

（四）《2012年度利润分配预案》

（五）《2012年度财务决算报告》

（六）《2013年度财务预算报告》

（七）《2012年度报告全文及摘要》

（八）《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议对象

（一）截至2013年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2013年5月16日上午8:30－11:30，下午13:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店

五、其他事项

（一）会议联系人：谌婷

联系电话：0745－2828532、2828533

传 真：0745－8689262

电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

邮编：418009

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年5月8日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日